Фото: Фото Таисии Стеценко, Корреспондент.net
В столице завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении 19-ти участников преступной организации, жителей Киева и области, которых обвиняют в создании одного из крупнейших конвертационных центров.
Как сообщили в
пресс-службе Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД
Украины, работники УБОП ГУ МВД Украины в Киеве установили, что через восемь
фиктивных предприятий на протяжении двух лет злоумышленники перевели в наличные
почти 460 миллионов гривен и формировали фиктивный налоговый кредит по НДС.
Клиентами преступников были субъекты хозяйствования, в том числе предприятия
государственной формы собственности.
В отношении участников группировки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.255
(создание преступной организации), ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов,
сборов), ч.2, 3 ст.358 (подлог документов, печатей, штампов и бланков)
Уголовного кодекса Украины.
В ходе расследования у обвиняемых изъято почти 800 тысяч гривен наличными и
возмещен ущерб на сумму свыше 4,5 миллионов гривен.
Злоумышленникам угрожает наказание до 12-ти лет лишения свободы.