ГлавнаяУкраинаВсе новости раздела
 

В НБУ объяснили причину блокировки банковских карт

Корреспондент.net, 26 февраля 2016, 00:07
288
46209
В НБУ объяснили причину блокировки банковских карт
Фото: Корреспондент.net
НБУ просит с пониманием отнестись к блокировке карт

Это связано с борьбой с мошенничеством и отмыванием денег.

Национальный банк Украины отреагировал на публикации о том, что украинские коммерческие банки начали блокировать карты клиентов за "подозрительные" доходы, ссылаясь на требования НБУ.

По информации Нацбанка, в последнее время граждане стали получать письма от банков Украины о необходимости прохождения идентификации.

В частности, банки просили в течение определенного промежутка времени обратиться с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, в отделение банка для проведения дополнительного уточнения информации.

"Мы понимаем, что прохождение идентификации требует от граждан Украины затрат определенного времени. Однако это значительный шаг на пути борьбы с мошенничеством и отмыванием денег. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к этому процессу", - говорится в сообщении НБУ на странице в Facebook.

Стоит отметить, что действующий в Украине закон "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" требует от банков регулярной идентификации клиентов, что помогает бороться с рисковыми операциями и отмыванием средств.

"В июле 2015 года, в соответствие с требованиями измененного закона, НБУ обновил свое "Положение об осуществлении банками финансового мониторинга", установив требование к банкам провести идентификацию своих клиентов до конца 2015 года", - добавили в НБУ.

Останнім часом громадяни почали отримувати листи від банків стосовно проходження ідентифікації. Наприклад, банки просили...

Опубликовано Національний банк України 25 февраля 2016 г.

WSJ: Вашингтон просит банки не покупать облигации РФ

Как сообщалось, Приватбанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк признали важными для финансовой системы Украины.

ТЕГИ: банкиНБУбанки УкраиныблокированиекартыБанковская системаблокировкаКредитные картыбанковская карта
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загрузка...

Корреспондент.net в cоцсетях