Фото: Корреспондент.net
Махинаторы создали разветвленную сеть "липовых" фирм
Объем конвертцентра составил более 200 миллионов гривен.
В Одесской области разоблачен конвертационный центр с оборотом в 200 миллионов гривень. Мошенники создали сеть по таможенной очистке импортного груза, привлекая для этого фиктивные предприятия, сообщили в пресс-службе департамента защиты экономики Нацполиции Украины.
Эти предприятия имели лишь по одному работнику, не находились по месту регистрации и не имели основных фондов.
"Установлен факт предоставления услуг предприятиям реального сектора экономики по продаже налогового кредита на сумму свыше 200 миллионов гривен", – сообщили силовики.
Во время обысков у злоумышленников нашли печати и штампы фиктивных предприятий, чековые книжки, а также печати и штампы фирм-нерезидентов, использовавшиеся с целью прикрытия махинаций.
Как сообщал Корреспондент.net, 3 марта в Киеве сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность конвертационного центра, оборот которого составил более 3 млрд грн.
Ранее в Одессе СБУ ликвидировала крупный конвертцентр и изъяла более 300 тысяч долларов.