Сын бывшего мэра Киева отмывал деньги через ресторан, а который ходили знаменитые футболисты.
В Барселоне задержана группа людей, подозреваемая в незаконных финансовых операциях.
По данным испанских СМИ, злоумышленники отмывали деньги через элитный ресторан.
“Мозговым центром” группы называют сына бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого – Степана.
Бывший мэр сначала отрицал арест сына, но после его фотографий в наручниках, перестал отрицать информацию прессы.
Корреспондент.net собрал информацию о криминальных похождениях украинцев в Испании.
Организованная банда
В Барселоне в результате спецоперации местных силовиков по подозрению в отмывании денег были задержаны одиннадцать человек, среди которых оказался сын бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого Степан.
Спецоперация была проведена в дорогом ресторане японской кухни, принадлежащему армянскому бизнесмену Армяну Маиляну.
Среди задержанных в основном украинцы и россияне, проживающие в Барселоне.
Задержанных обвиняют в участии в деятельности преступной организации, отмывании денег, подделке официальных документов, а также налоговых махинациях.
Испанское издание EL ESPAÑOL называет задержанного в Барселоне Степана Черновецкого - организатором группировки по отмыванию средств.
Издание также отмечает, что Степан известен своим пристрастием к миру бокса и владеет топ-клубом этого вида спорта в Украине "Elite Boxing".
Сын Черновецкого был задержан не в Барселоне, а в элитном курортном городке С'Агаро на побережье Коста Брава.
Полицейские забрали из дома Черновецкого ящики с документацией и другие объекты, которые могут свидетельствовать об отмывании средств.
Элитный ресторан
Следователи предполагают, что ресторан, в котором произошли задержания сообщников Черновецкого, был прикрытием для украинских преступников, инвестировавших в него средства, добытые незаконным путем.
Ресторан "Yubari" был открыт в октябре 2014 года и раскручивался благодаря спортсменам. Заведение стало известно благодаря визитам игроков ФК "Барселона".
Черновецкого и его сообщников обвиняют в отмывании всего около 10 млн евро.
Издание El Pais также обнародовало видео и фото из ресторана, на котором изображен также Черновецкий.
Сам Маилян ранее в своем ФБ постил фото с Черновецким и подписывал, что это он "с лучшими друзьями".
В Украине чист
В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что в Барселоне задержаны четверо граждан Украины по подозрению в финансовых махинациях.
По данным МИДа, задержанные находятся в полицейском отделении Барселоны, позже перейдут в распоряжение следственного суда.
Судом Барселоны на данное дело наложен гриф "секретно", что не позволяет разглашать персональные данные задержанных, а также любые подробности расследования.
Представитель МИД рассказала, что уголовное производство в отношении граждан Украины будет вести уполномоченные органы Испании. И только после вынесения решения суда можно будет говорить о передачи их в Украину.
В правоохранительных органах Украины подтвердили, что Степан Черновецкий в розыск не объявлен.
Папа против
Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий отрицает задержание правоохранителями своего сына Степана в Испании.
"Мой сын не задержан! Это неправда, а находится у себя дома в Барселоне, и в настоящее время отвечает на вопросы полиции об обстоятельствах, связанных с каким-то человеком! Если бы его хотели задержать, то он давно уже был бы задержан!", – заявил экс-мэр Киева.
"Я ответственно заявляю, что мой сын никогда не занимался никакими делами, даже граничащими с преступлениями! Ему это было не нужно, поскольку на его счетах достаточно денег, которые он честно заработал при продаже банка в Украине! Он честный человек! И исключительно законопослушный!", – заявляет Черновецкий.
Он выразил уверенность, что к вечеру полиция принесет Степану извинения, но отметил, что из-за сообщений в СМИ намерен судиться с правоохранителями.
"Мы предъявим полиции Барселоны серьезные исковые заявления, за порочащие моего сына сообщения", – отметил он, пообещав новые заявления и пояснения.
Но пояснений так и не последовало, да и подавать в суд на правоохранителей Черновецкий пока не спешит.