UA
 

СБУ пресекла контрабанду военных запчастей в Иран

Корреспондент.net,  26 декабря 2019, 16:59
1
1497
СБУ пресекла контрабанду военных запчастей в Иран
Фото: СБУ Facebook
У задержанных изъяли крупную сумму

У задержанных контрабандистов работники Службы безопасности обнаружили почти $600 тыс. и €235 тыс.

 
СБУ пресекла деятельность международной группировки, которая финансировала незаконные операции по приобретению в Украине товаров военного назначения для реализации в Иране, пишет пресс-центр ведомства в четверг, 26 декабря.
 
"Оперативники и следователи спецслужбы установили, что группа выходцев из Ирана пыталась наладить поставки комплектующих к противотанковым ракетным комплексам. Незаконная переправка такой продукции в Иран противоречит резолюции СБ ООН №2231 от 20.07.2015", - говорится в сообщении.
 
Финансирование махинаций проводилось с помощью фирм с признаками фиктивности, зарегистрированные в Украине, Иране, Турции, странах Балтии и офшорах. Кроме того, злоумышленники создали теневую систему незаконных переводов и обналичивания средств вне контроля органов финансового мониторинга.
 
"По информации спецслужбы, противоправная деятельность является частью неофициальной финансово-расчетной системы "хавала", которая является незаконной альтернативой официальным платежным системам", - отметили в ведомстве.
 
Во время обысков по местам функционирования так называемых бэк-офисов "хавалы" и жительства злоумышленников в Киевской и Днепропетровской области, правоохранители изъяли финансовую документацию, печати и бланки иностранных субъектов хозяйствования, ключи доступа к системам клиент-банк, вычислительную технику, материальные и оптические носители информации и мобильные устройства.
 
Также правоохранители выявили деньги в сумме почти $600 тыс. и €235 тыс.
 
Продолжается следствие по статьям о совершении преступлений организованной группой, контрабанде, легализаци (отмывании) доходов, полученных преступным путем - ч.3 ст.28,  ч.2 ст.201, ч.2 ст 209.
 
Решается вопрос о наложении ареста на полученные средства.
 
Напомним, недавно СБУ заблокировала канал контрабанды наркотиков.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

ТЕГИ: ИранСБУконтрабандагруппировка
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Читать комментарии