Фото: СБУ
Во время обысков в Киеве и Харькове правоохранители изъяли более 800 кг серебра в банковских слитках
Для легализации денег группа злоумышленников скупала недвижимость, земельные участки и драгоценные металлы.
СБУ заблокировала деятельность группировки, которая занималась легализацией и незаконным переводом средств, в том числе через покупку криптовалют. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По предварительной информации, злоумышленники провели финансовые операции более чем 240 млн гривен, 65 млн из которых связаны с отмыванием средств.
"С помощью некоторых сайтов и телеграм-каналов они позволяли пользователям конвертировать криптовалюты в наличные в особо крупных размерах. Причем их клиентами были не только граждане Украины, но и из стран бывшего СНГ, в частности РФ, а также жители так называемых "ЛДНР", - говорится в сообщении.
Сообщается, что конвертация средств проходила в особо крупных размерах с нарушением законных процедур. Для легализации денег группа скупала недвижимость, земельные участки и драгоценные металлы.
Во время обысков в Киеве и Харькове правоохранители изъяли более 43 млн грн, более 800 кг серебра в банковских слитках, компьютерную технику, флэш-носители, мобильные телефоны, документы, подтверждающие проведение сделок.
Госфинмониторингом остановлены расходные финансовые операции по определенным банковским счетам участников противоправной деятельности.
Ранее сообщалось, что Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 739 материалов насчет финансовых операций, которые могут быть связаны с отмыванием денег.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet