Фото: dbr.gov.ua
Преступники предоставляли кредиты местному населению под залог имущества, скупали золото и драгоценные изделия
ГБР задержало владельца донецких ломбардов, который из Киева дистанционно финансировал террористическую организацию "ДНР".
Сотрудники ГБР сообщили о подозрении владельцу сети ломбардов в Донецке. Он после 2014 года выехал в Киев, но продолжал дистанционно вести коммерческую деятельность на временно оккупированной Россией территории Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Злоумышленник решил не закрывать сеть ломбардов на временно оккупированной территории, а наоборот поддерживал и расширял этот бизнес.
Он перерегистрировал ломбарды по российскому законодательству и открыл счета в подконтрольном местному банку террористам. Корпоративные права подозреваемый передал своей матери - гражданке России.
Женщина вместе с сообщниками предоставляла кредиты местному населению под залог имущества, скупала золото и драгоценные изделия. Она официально их не учитывала, но "пополняла кассу" так называемого казначейства "ДНР".
В течение 2015-2018 годов компания подозреваемого уплатила налоги и сборы на сумму более 10 млн грн в бюджет террористической организации.
Мужчине поставлено в известность о подозрении в финансировании терроризма, то есть действий, совершенных с целью финансового обеспечения террористической организации, по предварительному сговору лиц (ч. 2 ст. 258-2 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.
В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все лица, причастные к противоправной схеме.
Процессуальное руководство осуществляет Киевская городская прокуратура.
Напомним, сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего главного государственного инспектора таможенного поста Купянск Харьковской таможни, который во время временной оккупации добровольно работал на захватчиков.
Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet