В Украине обнаружили сомнительные финансовые операции на ₴71 млрд

 

Государственная служба финансового мониторинга Украины в течение первых шести месяцев 2023 г. выявила почти 600 финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств. Их общая сумма составляет 71,4 млрд. грн. Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.

 

"В I полугодии 2023 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 586 материалов", - говорится в сообщении.

 

Госфинмониторинг остановил финансовые операции и заблокированные средства в указанный период на сумму 3,3 млрд грн в эквиваленте.

 

В первом полугодии в правоохранительные органы направлено 108 материалов, связанных с подозрением в коррупции.

 

В частности, в указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением уголовного правонарушения, составляет 9,1 млрд грн.

 

Как мы уже писали, правоохранители разоблачили в Киеве масштабную схему незаконной легализации денег, полученных теневым игорным бизнесом.

 

В НАПК назвали сумму, на которую обогатился бывший одесский военком

 

 

 

Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet