Текст: Максим Липчанський,
21 сентября 2023, 14:57
Фото: Офіс президента
В документе предлагается создать реестр политически значимых лиц
Народные депутаты проголосовали за проект закона, предусматривающий пожизненный финансовый мониторинг для определенных категорий граждан.
Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в законопроект №9269 о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. "За" проголосовали 243 депутата. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
В документе предлагается создать реестр политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, РЭР) и вернуть для них пожизненный финансовый мониторинг вместо трех лет.
"Этот пункт является структурным маяком меморандума с МВФ и должен быть исполнен до конца сентября 2023 года. Также это последнее условие для открытия переговоров о членстве с ЕС", - пояснил парламентарий.
Politically Exposed Persons (PEPs) – термин, используемый в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
PEPs – это лица, занимающие высокие государственные должности или международные должности, а также их близкие родственники.
В Украине к политически значимым лицам относятся лица, занимающие высокие государственные должности:
-
президент,
-
премьер-министр,
-
министры и их заместители,
-
депутаты,
-
политические деятели высших рангов,
-
чиновники судебной системы, правоохранительных органов, юстиции, обороны,
-
руководство НБУ.
Напомним, в Международном валютном фонде
начали изучать на соответствие структурному маяку окончательную версию закона
О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения.
Кроме того, в конце июля Верховная Рада приняла в целом законопроект №8401,
возвращающий систему налогообложения в довоенное положение. Закон вступил в силу с 1 августа. Он является одним из 19 структурных маяков, предусмотренных соглашением о расширенном финансировании с МВФ.