Средства находились под арестом и были переданы в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами.
САП и НАБУ направили в суд обвинительный акт в отношении бывших должностных лиц АРМА, среди которых временно исполняющий обязанности главы АРМА, его заместитель и начальник управления менеджмента активов, два адвоката, по обвинению в завладении 398 тыс. долларов. Об этом
сообщает пресс-служба САП в понедельник, 5 августа.
Средства находились под арестом и были переданы в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами.
Установлено, что в августе-декабре 2020 года эти лица незаконно завладели средствами на сумму 398 тыс. долларов. Эти средства были изъяты и арестованы во время обыска в рамках уголовного производства. Впоследствии они были переданы в управление АРМА в соответствии с решением суда.
Выяснилось, что фигуранты дела подделали решение суда об отмене ареста из средств и в дальнейшем перечислили их на банковский счет постороннего физического лица. Со временем средства распределили между собой.
Действия лиц квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины. Действия одного из адвокатов квалифицированы по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 358 УК Украины.
Материалы по физическому лицу выделены в отдельное уголовное производство.
Напомним, у действующего сотрудника Национального антикоррупционного бюро – детектива одного из подразделений по месту жительства
провели обыск.