Фото: ДБР
ГБР задержало фигурантов дела в разных городах Украины
Преступную схему зарабатывания денег разработала бывшая руководитель областной налоговой в Днепропетровской области.
Бывшие руководители государственной налоговой службы в Днепропетровской области нанесли государству ущерб по меньшей мере более чем на 56 млн гривен. Об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) в понедельник, 18 ноября.
По данным следствия, в 2020 году тогдашняя руководитель областной налоговой подтолкнула подчиненных разработать преступную схему зарабатывания денег и объединила их в преступную организацию.
В 2020-2023 годах должностные лица налоговой разных уровней предоставляли возможность рисковым предприятиям поставлять товары без уплаты налога на добавленную стоимость.
"Для прикрытия сделки организатор схемы издала приказ о создании аналитической группы в налоговой, в которую включила отобранных ею исполнителей. Этот приказ фактически позволял поставить под полный контроль мониторинг регистрации налоговых накладных и отбирать потенциальных клиентов. "Помощь" только одному предприятию из категории рискованных обошлась государству в 56 млн гривен", - говорится в сообщении.
Задокументировано, что налоговики умышленно препятствовали остановке регистрации 36 налоговых накладных в установленный законом срок без пополнения электронного счета в системе электронного администрирования НДС.
Четыре человека ГБР задержало в разных городах Украины, а одна из фигуранток пыталась уехать из страны. Ее задержали на территории одного из контрольно-пропускных пунктов на западе государства.
Четверым задержанным сообщили о подозрении в использовании служебного положения вопреки интересам службы, если оно повлекло тяжкие последствия, совершенное преступной организацией (ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.364, ч.3 ст.255) Уголовный кодекс Украины).
Бывшему руководителю ГНС в Днепропетровской области сообщили подозрение также в создании и руководстве преступной организацией (ч.3 ст.255 УК Украины).
Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 13 лет с конфискацией имущества.
В настоящее время осуществляются меры по установлению других членов преступной организации.
Ранее сообщалось, что во Львовской области налоговики похитили десятки миллионов гривен. К схеме хищения бюджетных денег было причастно руководство регионального управления.
В Полтаве пытались поджечь налоговую
Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp