Раскрыта схема с участием экс-советника из Минобороны и экс-нардепа
Советнику экс-замминистра обороны, бывшему нардепу и его сыну объявили подозрение за мошенничество в особо крупных размерах.
В Украине разоблачили коррупционную схему по закупке военной формы с участием бывшего советника экс-замминистра обороны, нардепа II-IV созывов, его сына и международного мошенника. Злоумышленники незаконно присвоили более 10 миллионов долларов. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в четверг, 28 ноября.
Схема была организована мошенником с международным уголовным прошлым, ранее привлекавшимся к ответственности во Франции, Испании, Турции и Индонезии.
Он нашел текстильный холдинг в Турции, договорился о производстве военной формы по цене 25,6 миллионов долларов и получил от турецкой компании доверенность на представление их интересов. Затем мошенник через подконтрольную компанию заключил с Министерством обороны Украины соглашения по значительно завышенным ценам – 35 миллионов долларов.
Таким образом, разница более чем в 10 миллионов долларов должна была стать прибылью преступников. Ключевую роль в лоббировании этих контрактов играл бывший народный депутат, а также советник экс-замминистра обороны, которые делились этими средствами.
После подписания соглашений турецкая сторона получила аванс в размере 10 миллионов долларов. Изготовив и доставив форму в Украину, производители не получили остальную сумму, а посредник перестал выходить на связь. Как выяснилось в ходе расследования, угнанные средства организатор аферы потратил на собственные потребности: приобретение элитной недвижимости, дорогих автомобилей и других активов, в том числе за рубежом.
Национальная полиция провела 38 обысков по местам жительства и работе подозреваемых. В результате изъяты: документы, подтверждающие преступные соглашения; элитные автомобили; мобильные телефоны и компьютеры с поличным; другие материалы, подтверждающие организацию мошеннической схемы.
Советнику экс-замминистра обороны, бывшему нардепу и его сыну объявили подозрение за мошенничество в особо крупных размерах, совершенное группой лиц. Решается вопрос о наложении ареста на имущество фигурантов. Им грозит до 12 лет лишения свободы.