Фото: БЕБ
БЭБ разоблачило в неуплате 30 млн грн налогов во время перевалки пшеницы группу компаний, которую американские инвесторы обвиняют в выводе средств
Представители компании вопреки необходимости выполнять постановление суда всячески препятствуют проведению обысков, не предоставляют запрашиваемую информацию и документы, блокируют помещение и утаивают вещественные доказательства.
Бюро экономической безопасности заявило о разоблачении группы компаний, уклонившихся от уплаты 30 млн грн налога на прибыль. Об этом
сообщила пресс-служба БЭБа в четверг, 9 января.
Предприятия специализируются на хранении и погрузке сельскохозяйственной продукции. Также они входят в состав холдинга, являющегося резидентом Объединенных Арабских Эмиратов и фигурирующего в ряде уголовных производств и судебных дел о непрозрачной деятельности и неуплате кредиторской задолженности американским инвестиционным фондам.
Установлено, что должностные лица компаний намеренно занижают налогооблагаемую базу. В частности, согласно налоговой отчетности стоимость их услуг по перевалке грузов составляет 200-300 грн за тонну, тогда как средняя рыночная стоимость аналогичных работ в Украине составляет 800 грн.
Разница между рыночной стоимостью услуг и отраженной в налоговой отчетности компании перечислялась на подконтрольные предприятия-нерезиденты. В дальнейшем неучтенная прибыль возвращалась в страну с помощью нелегальных пунктов выдачи наличных денег.
Так, только в 2023-2024 годах предприятия холдинга уклонились от уплаты 30 млн грн налога на прибыль.
Детективы изъяли документацию, имеющую признаки подделки и касающуюся происхождения, перевалки и экспорта сельскохозяйственной продукции.
Сейчас обыски продолжаются. В свою очередь, должностные лица, несмотря на необходимость выполнения постановления суда, всячески препятствуют проведению обысков, отказываются предоставлять запрашиваемую информацию и документы, блокируют помещения и пытаются скрывать вещественные доказательства.
БЭБ напомнило, что ранее Высокий суд Англии, чтобы предотвратить растрату имущества иностранных инвесторов, своим решением объявил о всемирном аресте активов, относящихся к фактическим владельцам холдинга. Однако во избежание конфискации они создали еще одну компанию для перерегистрации производственных мощностей и оборудования зернового терминала и продолжили противоправную деятельность.
Следствие не называет фигурантов дела. По
данным источников Forbes Ukraine, речь идет об одесском терминале Олимпекс Купе и компаниях из орбиты подсанкционного бизнесмена Вадима Альперина.