Фото: Getty Images
Онлайн-казино PIN-UP подозревают в отмывании российских денег
Задержанному директору онлайн-казино Pin-Up сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору.
Сотрудники Государственного бюро расследований задержали директора компании, действовавшей в Украине под брендом онлайн-казино Pin-Up. Об этом сообщила пресс-служба ГБР в пятницу, 14 февраля.
Установлено, что реальными владельцами этой коммерческой структуры, получившей лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в интернете, являются граждане России.
Задержанному сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование продолжается. Документируется причастность других подследственных Бюро субъектов, коло которых устанавливается.
Напомним, что в рамках расследования деятельности онлайн-казино Pin-Up были обнаружены факты пособничества представителей этой компании РФ.
Документально подтверждены связи онлайн-казино с представителями РФ, подсанкционными в Украине субъектами, а также установлены финансовые потоки в интересах наполнения бюджета агрессора и поддержки деятельности, связанной с войной против Украины.
Установлено, что связанные с деятельностью Pin-Up лица ведут свою хозяйственную деятельность на территории так называемой "ЛНР", наполняя таким образом бюджет РФ. К тому же лицо, непосредственно контролирующее деятельность онлайн-казино, после начала полномасштабного вторжения РФ, осуществляло финансирование российских ветеранов.
Само онлайн-казино продолжает свою деятельность на территории России и российских веб-ресурсах.
Уже сообщено о подозрениях главе и члену Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Также о подозрениях сообщили фактическим бенефициарным владельцам онлайн-казино, номинальному владельцу и лицам, связанным с его деятельностью, в частности, владельцу торговой марки и доменного имени.
Некоторые из указанных лиц находятся в розыске. В январе ГБР задержало номинального владельца онлайн-казино Pin-Up.
Суд удовлетворил ходатайство ГБР и Офиса Генерального прокурора о передаче в управление АРМА более 2,6 миллиарда гривен, арестованных на счетах онлайн-казино.
Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp