Фото: БЕБ
Акционеры подозреваются в умышленном доведении банка до неплатежеспособности
Участники схемы подделывали документы, отчитывались о несуществующих средствах и вводили в заблуждение контролирующие органы.
Акционерам и начальнику отдела кассовых операций Киевской региональной дирекции предъявлено подозрение в доведении одного из украинских банков до неплатежеспособности и причинении кредиторам ущерба на сумму более 365 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ в четверг, 1 мая.
Пресс-служба проиллюстрировала фотографию центрального офиса Укрстройинвестбанка в Киеве.
Следствие установило, что участники схемы в течение длительного времени выдавали средства физическим и юридическим лицам без надлежащего документального оформления, фальсифицировали кассовую отчетность, указывая несуществующие поступления наличных, вносили ложные данные об остатках в хранилище КРД банка в акты ревизии и подавали в контролирующие органы недостоверную информацию о финансовом состоянии учреждения.
Специалисты НБУ неоднократно пытались проверить крупные остатки наличности, однако банк отказывал в доступе к хранилищу. Из-за нарушения ограничений на проведение операций Нацбанк признал банк проблемным, а затем, из-за дальнейшего ухудшения финансового состояния и бездействия менеджмента и акционеров, ввел временную администрацию, которая провела ревизию Киевской региональной дирекции и установила недостачу наличных.
В хранилище ценностей отсутствовало более 153 млн грн, почти 5,8 млн долларов и 42,5 тыс. евро. В целом в эквиваленте национальной валюты это более 365 млн грн.
Детективы провели более 25 допросов сотрудников банка и ряд проверок. Также нарушения подтверждены служебным расследованием и результатами экономической экспертизы.
Фигурантам предъявлено подозрение в доведении банка до неплатежеспособности по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 218-1 УКУ.
Отметим, что в 2023 году НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО Украинский строительный инвестиционный банк. До этого Нацбанк признал неплатежеспособным Укрстройинвестбанк.
Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp