Украинского филантропа из США подозревают в хищении газа

Компании подозреваемого заключали контракты с крупным поставщиком газа, накапливали долги, продавали газ конечным потребителям и присваивали выручку.

В Украине известного американского бизнесмена, филантропа украинского происхождения подозревают в организации схемы хищения природного газа венгерской компании-поставщика почти на 5 млн евро. Об этом в четверг, 21 августа, сообщили в Офисе генпрокурора.

Отмечается, что события начались в конце 2018 - начале 2019 года. Схема сделки должна была выглядеть таким образом, чтобы создавать или покупать компании с хорошей репутацией, назначать фиктивных директоров, заключать контракты с крупным поставщиком газа, накапливать долги, продавать газ конечным потребителям и присваивать выручку, а чтобы избежать ответственности, прятать деньги в уставном капитале фирм, контролируемых дочерьми и женой.

По данным следствия, подозреваемый с помощью своих знакомых вышел на европейскую компанию - поставщика и стал заключать рамочные контракты. Сначала всё выглядело законно: газ поставлялся на несколько подконтрольных компаний в период с марта 2019 по 2020 год.

Далее платежи прекратились, хотя газ от европейского поставщика продолжал поступать. Следствие установило, что газ продавался через сеть посредников, в том числе фиктивных фирм. Вырученные деньги перечислялись на счета семьи подозреваемого.

Эти средства вливались в уставный капитал одной из компаний, где участниками стали дочери подозреваемого, а также фирмы, контролируемые женой и дочерьми.

Также следствие установило, что только с июля 2020 по январь 2021 уставный капитал одного из предприятий вырос почти в сто раз.

"В настоящее время по результатам досудебного расследования ему сообщено о подозрении в организации завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах и легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Украине раскрыли схему с хищением газа на сотни миллионов гривен. В период с февраля по июнь 2023 года фигуранты украли государственного газа на 251 млн 174 тысячи гривен.

Также сообщалось, что сообщено о подозрении бывшему руководителю Госгеокадастра в Хмельницкой области, чьи незаконные действия привели к убыткам государству почти 2 млн 500 тыс. грн.

Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp