Двое граждан Украины задержаны в Испании по подозрению в отмывании "грязных денег", передают Українські новини. Ранее сообщалось, что задержанные могут быть связаны с "донецким кланом".
Во вторник, 7 июня, заместитель руководителя пресс-службы Министерства иностранных дел Дмитрий Свистков сообщил: "1 июня утром по подозрению в отмывании денег задержаны два гражданина Украины".
По его словам, МИДу известны фамилии задержанных, однако министерство не намерено их разглашать по этическим и юридическим соображениям.
По словам Свисткова, генеральный консул Украины в Испании в тот же день встретился с задержанными.
Украинцы не жаловались на нарушение их прав.
Им были предоставлены адвокат и переводчик, хотя украинцы в определенной мере владеют испанским языком.
3 июня представители украинской консульской службы передали ноту Министерству иностранных дел Испании и испанским правоохранительным органам с просьбой предоставить Украине подробную информацию по делу.
Несколько дней назад "Українська правда" со ссылкой на иностранную прессу сообщила о задержании в Испании троих граждан Украины, подозреваемых в отмывании преступно нажитых капиталов и связанные с политиками из "донецкого клана".
Об этом сообщили испанской газете El Mundo в Главном управлении Гражданской гвардии (жандармерии) Испании.
По данным жандармерии, задержанные входили в преступную группировку, которую называют "Криворожской".
Ранее Генпрокуратура Украины заявила о незаконном вывозе в ноябре-декабре 2004 года с территории страны 1 млрд долларов.
Громкое дело
В марте в Испании также были задержаны двое граждан Украины. Они участвовали в международной сети по отмыванию денег.
10 марта испанская полиция завершила 10-месячную операцию под условным названием "Белый кит", которая была направлена на выявление схем по отмыванию "грязных" денег на территории Испании.
По информации испанской полиции, в результате операции были задержаны 42 человека, среди которых граждане Испании, Марокко, Франции, Великобритании, Германии, Финляндии, России и Украины.