Правительственный комитет экономического развития одобрил проект закона о предотвращении и противодействии "отмыванию" доходов, полученных преступным путем.
Этот законопроект предусматривает установление государственного контроля за финансовыми операциями, имеющими признаки "отмывания" криминальных денег и устанавливает механизм их изъятия. Его разработал Минюст при участии МВД, Минфина и ГНА.
Согласно проекту закона, контролю полежат финансовые операции на общую сумму свыше 5 тыс. евро в течение месяца. Они будут признаны «отмытыми», если характер деятельности участников операции не будет соответствовать самой проведенной операции. Под эту статю подпадут также случаи, когда размера операции не будет соответствовать финансовому или имущественному состоянию ее участников.
Госконтроль будет осуществлять специальное подразделение государственного финансового контроля, созданное Кабмином в составе Минфина.Финансовый контроль за сомнительными операциями возлагается на банки и другие финансово-кредитные учреждения.
Если службам удасться подтвердить криминальное происхождение капитала, то его конфискуют, а учреждения, не сообщившие своевременно о сомнительных операциях, будут наказываться вплоть до лишения лицензий.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, необходимость принятия такого закона обусловлена ратификацией Украиной Европейской Конвенции от 1997 года об "отмывании", поиске, аресте и конфискации доходов, полученных преступным путем.