alexandermccall добавил комментарий к статье
НГ: Договорились в обмен на трактора
На днях ЦБ России рыскрыл истинную природу ТС:
ЦБ раскрыл схему вывода капитала из России
Около $10 млрд могло быть выведено через Казахстан посредством схем фиктивного импорта в 2012 г. (см. врез), сообщил вчера Центробанк. Аналогичные операции через белорусских контрагентов, по его оценке, за год превысили $15 млрд.
Так называемые белорусские и казахстанские схемы существуют на рынке не первый год, но ЦБ впервые сообщил об их объемах. Получается, через фиктивный импорт из двух стран ТС за прошлый год из России выведено $25 млрд — т. е. почти половина совокупного чистого оттока капитала ($56,8 млрд).
Участников рынка эти масштабы не удивляют. ТС — самый удобный способ вывести деньги за пределы России в обход валютного контроля, говорит сотрудник службы финмониторинга одного из банков. В рамках ТС не действует таможенный контроль — импортерам не нужно декларировать товар и оформлять на российской таможне грузовую таможенную декларацию (ГТД), подтверждающую наличие товара.
Российские банки, как агенты валютного контроля, обязаны убедиться в подлинности внешнеторговой сделки. Подтверждением служит ГТД от компании-импортера. Но в случае с Белоруссией и Казахстаном импортеру достаточно представить товарно-транспортную накладную, «которая никем не заверяется и в лучшем случае содержит информацию о весе ввозимого товара, — такой документ можно нарисовать в соседней комнате», объясняет другой банкир. Это подтверждает консультант по таможенным сделкам.
Российский банковский регулятор против этого бессилен, говорит он. ЦБ лишь рекомендовал банкам сверять номера накладных по базам белорусского уполномоченного госоргана и проверять по базе арбитражного суда, не находится ли контрагент в процедуре банкротства. «Но нужные номера рисуются, а фирмы-псевдоимпортеры, конечно, не числятся в базе арбитражных судов», — указывает банкир, а как проверять операции с казахстанским импортом, ЦБ вообще никаких указаний банкам не дает.
«Когда российская компания хочет расплатиться с контрагентом из страны ТС, переведя средства на сч