Фото: facebook.com/DOJ
Генеральный прокурор Соединенных Штатов Меррик Гарланд
Три гражданина России создали масштабную незаконную схему продаж американской электроники в РФ.
Министерство юстиции США выдвинуло обвинение 51-летнему россиянину Максиму Марченко в преступлениях, связанных с отмыванием денег, а также в закупках американских технологий для военных целей РФ в обход законодательства. Оказывается, Марченко организовал масштабный канал передачи на родину современных устройств микроэлектроники.
Угроза для США и Украины
Накануне федеральный прокурор по Южному округу Нью-Йорка Дамиан Уильямс совместно с помощником генерального прокурора отдела национальной безопасности министерства юстиции США Мэтью Олсеном и представителями ФБР, министерства торговли и оперативной группы KleptoCapture заявили об аресте россиянина.
Сегодня Минюст США официально предъявил Максиму Марченко обвинения по семи пунктам, включая мошенничество, контрабанду, отмывание денег и четыре пункта заговора "в целях обмана Соединенных Штатов", и в случае вынесения обвинительного приговора ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Согласно информации прокуроров, Марченко проживал в Гонконге и руководил несколькими подставными гонконгскими компаниями, включая Alice Components, Neway Technologies и RG Solutions Limited. Кроме него управляли незаконной сетью закупок еще два соучастника, также граждане России, и которые в документах указаны только как "СС-1" и "СС-2".
Американские следователи считают, что закупаемая Марченко в США микроэлектроника могла применяться для военных целей РФ в Украине. В частности, в оптических прицелах, очках ночного видения, тепловизионной оптике и других системах вооружений.
Как утверждается в обвинениях, мошенническая схема контрабанды военной техники также могла нанести ущерб не только Украине, но и национальной безопасности США.
Сложная схема
Согласно судебным документам, закупочная сеть Марченко получила от американских дистрибьюторов большое количество микроэлектроники двойного назначения военного класса, в том числе микродисплеев OLED.
Чтобы реализовать эту схему, россияне использовали подставные компании в Гонконге, в частности, Alice Components, Neway и RG Solutions. Эти фирмы были прикрытием от правительственных учреждений США и американских дистрибьюторов, что микродисплеи OLED предназначены для России.
Участники заговора, включая Марченко, закупали новейшую микроэлектронику, представляя американским дистрибьюторам документы, предназначенные для медицинских исследований в Китае и Гонконге. А на самом деле OLED-микродисплеи были предназначены для российских военных.
Транспортировали в РФ незаконно закупленные OLED-микродисплеи с помощью транзитных организаций, которыми руководил Марченко в третьих странах.
Кроме того, россияне использовали гонконгские подставные компании, чтобы скрыть факт поступления платежей по OLED-микродисплеям из России. Всего в период с мая 2022 года и до августа 2023 года подставные компании Марченко закупили техники свыше 1,6 млн. долларов.
Отметим, что это дело координировалось в рамках оперативной группы министерства юстиции США KleptoCapture, созданной в марте 2022 года для обеспечения соблюдения санкций, экспортных ограничений и других ответных мер на вторжение России в Украину.
Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet