Фото: Російські ЗМІ (ілюстративне фото)
Дмитрия Артякова подозревают в отмывании миллионов евро через сделки с недвижимостью на северо-востоке Испании
Источник средств стали капиталы, связанные со схемой «прачечной» Тройки Диалог — масштабной международной сети по отмыванию денег.
Полиция Испании арестовала Дмитрия Артякова - старшего сына вице-президента госкорпорации Ростех и экс-губернатора Самарской области Владимира Артякова. Его подозревают в отмывании миллионов евро через сделки с недвижимостью в северо-восточной Испании. Об этом сообщает издание The Moscow Times, ссылаясь на OCCRP (Проект по расследованию коррупции и организованной преступности).
Артякова задержали в субботу, 12 июля, в его доме в Жироне в рамках расследования, которое ведет испанская Антикоррупционная прокуратура. Расследование координируется Национальной судебной палатой - высшей инстанцией по уголовным делам в Испании.
С 2022 года он находится под персональными санкциями Украины, США и Канады, но не Европейского союза. Это позволяет ему легально находиться в Испании и владеть недвижимостью на её территории.
По версии следствия, Артяков в период с 2005 по 2008 год приобрёл восемь объектов недвижимости в прибрежном городе Кастель-Платжа-д’Ару.
Источник средств, вероятно, стали капиталы, связанные со схемой "прачечной "Тройки Диалог" - масштабной международной сети по отмыванию денег, которая позволяла выводить миллиарды долларов из России через офшоры.
Сначала недвижимость купила за 14 млн евро бабушка Артякова - Ганна Курепина. В 2014 году она перепродала эти объекты своему внуку за 10 млн евро.
Следователи считают, что Курепина выступала как подставное лицо: она получила как минимум 14 млн евро от офшорной компании Delco Networks, связанной с сетью "прачечных".
Женщина получила около 20 переводов, оформленных как займы, которые так и не были возвращены.
Испанские власти рассматривают объекты недвижимости в Жироне и сопутствующие финансовые потоки как часть более широкой схемы отмывания средств.
Напомним, США предлагают до 10 миллионов долларов за информацию о 25-летнем пророссийском хакере Максиме Рудомьотове, которого обвиняют в разработке вируса-трояна RedLine.
В США арестовали россиянина за отмывание 500 млн долларов
Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp