Фото: СЗРУ
Банки ОАЭ чистят клиентскую базу
Около 30% российских предприятий уже получили уведомления об ограничении финансовых операций или закрытии банковских счетов.
Финансовые учреждения Объединенных Арабских Эмиратов в июле усилили контроль за деятельностью российских компаний. Около 30 % предприятий из РФ получили уведомления об ограничении финансовых операций или закрытии банковских счетов. Об этом информирует Служба внешней разведки Украины в воскресенье, 3 августа.
Как отмечается, основными причинами для их закрытия стали отсутствие или несвоевременность ответа на запросы банков, ошибки в документах, несоответствие финансовых потоков заявленной деятельности, связи с странами из "черного списка" FATF или с лицами/структурами, находящимися под международными санкциями и т.д.
В разведке напомнили, что тщательные проверки стартовали еще в феврале 2024 года - после введения Великобританией санкций против компаний из ОАЭ, которые способствовали обходу санкций против РФ.
Однако ситуация набрала большие обороты после принятия 18-го пакета санкций ЕС, в который впервые вошли эмиратские структуры, связанные с Россией.
"Финансовые учреждения ОАЭ не хотят из-за РФ повторно попасть в "серый список" FATF, поэтому демонстрируют свою готовность соблюдать глобальный санкционный режим", - пояснили в сообщении.
Напомним, в последние месяцы банки ОАЭ запустили "зачистку" компаний из России, количество которых в стране превысило 4000.
По словам юристов и представителей консалтинговых компаний, от 20% до 30% российских компаний в ОАЭ столкнулись с проверками, ограничениями операций или прямым закрытием счетов.
Сенатор Грем оценил "санкционный иммунитет" Кремля
Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp