В Молдове выдан ордер на арест беглого олигарха Шора

С июля 2013 года по сентябрь 2014 года он мог организовать и координировать преступную группу, которая украла из банка 100 млн долларов.

В Кишинёве суд района Чокана выдал ордер на заочный арест сроком на 30 суток олигарха-беглеца Илана Шора по обвинению в хищении 100 млн долл. из банка Banca de Economii. Об этом сообщает NewsMaker.

По данным Антикоррупционной прокуратуры Молдовы, решение было принято 17 июня.

Шора обвиняют в том, что он был организатором, подстрекателем и соавтором преступления, связанного с хищением иностранных активов несколькими лицами из организованной преступной группы в особо крупных размерах.

По данным обвинения, Шор, занимавший должность председателя совета директоров Banca de Economii, с июля 2013 года по сентябрь 2014 года мог организовать и координировать преступную группу, которая украла из банка 100 млн долл.

Молдавского олигарха, среди прочего, обвиняют в том, что он через посредников контролировал несколько финансовых и банковских учреждений и обеспечивал принятие административных, правовых и экономико-финансовых решений, необходимых для осуществления преступного плана. Сообщается, что в рамках этой схемы были созданы условия для перевода и использования денег Banca de Economii в пользу организованной преступной группы, в том числе с использованием поддельных документов. 29 января 2024 года по этому делу временного руководителя банка Banca de Economii приговорили к десяти годам лишения свободы. В настоящее время его дело рассматривает Апелляционная палата, которая должна вынести решение 8 июля.

Ранее Государственная налоговая служба Молдовы заморозила активы ряда лиц, связанных с олигархом-беглецом Иланом Шором.

Стали известны детали 78 обысков в Молдове по делу Шора

Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp