Фото: Миндоходов
Центр "работал" через восемь фиктивных фирм
Государству нанесен ущерб в размере 19 миллионов гривен
В столице следователи финансовых расследования Министерства доходов и сборов Украины ликвидировали конвертационный центр, через который в 2013-2014 годах было обналичено 110 миллионов гривен. Как сообщает пресс-служба Миндоходов, общий объем нанесенного государству ущерба составил 19 миллионов гривен.
Читайте также: В Киеве разоблачили конвертационный центр, обналичивший более 700 млн грн
Согласно сообщению, пять активных участников центра зарегистрировали на подставных лиц 8 фиктивных фирм. Безналичные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счета транзитных фирм в виде оплаты за работы, товары и услуги. Далее деньги поступали на счета фиктивных фирм в трех крупных банках. Впоследствии средства возвращались "клиентам" в виде наличности, за исключением 5-9% комиссионных за конвертацию.
Во время обысков в офисах, банках, домах и автомобилях участников конвертационного центра следователи изъяли 14 печатей различных предприятий, компьютеры, электронные носители информации и финансово-бухгалтерскую документацию, подтверждающую незаконную деятельность. В настоящее время продолжается досудебное следствие.
Напомним, в апреле 2014 года Генпрокуратура Украины начала расследование в отношении чиновников Миндоходов, которые покрывали незаконную деятельность конвертационных центров.