ГлавнаяГородКиев
 

В Киеве ликвидировали конвертцентр с миллионным оборотом

Корреспондент.net, 19 сентября 2015, 13:45
11
3608
В Киеве ликвидировали конвертцентр с миллионным оборотом
Фото: Прес-служба СБУ
Злоумышленников задержали праоохранители

На счетах фиктивных предприятий заблокировано 5,5 миллионов гривен.

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, который вывел в "тень" 100 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленники зарегистрировали несколько фиктивных фирм, через которые переводили в наличные средства ряда предприятий столичного региона.

"Конвертцентр также "предоставлял услуги" по минимизации налогов, искусственно формируя для заказчиков налоговый кредит. Правоохранители задержали трех курьеров, перевозивших из банка в офис 500 тыс. грн, на счетах фиктивных предприятий заблокировано 5,5 млн грн", - говорится в сообщении.

Во время обысков в помещениях конвертцентра правоохранители обнаружили компьютерную технику, специальные программы для проведения незаконных сделок, финансовую документацию, которая свидетельствует об осуществлении противоправной деятельности.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве ликвидировали конвертцентр, финансировавший сепаратистов.

ТЕГИ: КиевОтмывание денегСБУконвертационный центр
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загрузка...

Корреспондент.net в cоцсетях