ГлавнаяГородКиев
 

В Киеве разоблачили банк, работавший с ЛДНР

Корреспондент.net, 5 апреля 2016, 17:38
37
13334
В Киеве разоблачили банк, работавший с ЛДНР
Фото: пресс-служба СБУ
Во время обысков изъяты вещественные доказательства

Столичный коммерческий банк открыл незаконные филиалы.

Один из коммерческих банков Киева продолжал финансовые операции с отделениями на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. Менеджмент банка организовал в самопровозглашенных республиках регистрацию своих филиалов, в которых регулярно выплачивались "налоги", сообщает пресс-служба СБУ.

Используя реквизиты фиктивных предприятий и счетов, открытые на подставных физлиц, безналичные средства пересылались на контролируемую Киевом территорию. Также установлено, что руководство банка передало в оперативное управление имущество учреждения стоимостью 4 миллиона гривен фирме, зарегистрированной в налоговых органах ДНР.

Во время обысков в помещениях банка изъят сервер с данными о клиентских платежах с территории ЛДНР, документы, договора, отчетности и печати.

Как сообщал Корреспондент.net, 10 марта глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что Нацбанк завершил очистку банковской системы Украины. 

Банкиры: Теневой рынок Украины достиг 50%

 

ТЕГИ: КиевбанкСБУсотрудничествоДНРЛНР
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в cоцсетях