В Киеве разоблачили банк, работавший с ЛДНР

Столичный коммерческий банк открыл незаконные филиалы.

Один из коммерческих банков Киева продолжал финансовые операции с отделениями на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. Менеджмент банка организовал в самопровозглашенных республиках регистрацию своих филиалов, в которых регулярно выплачивались "налоги", сообщает пресс-служба СБУ.

Используя реквизиты фиктивных предприятий и счетов, открытые на подставных физлиц, безналичные средства пересылались на контролируемую Киевом территорию. Также установлено, что руководство банка передало в оперативное управление имущество учреждения стоимостью 4 миллиона гривен фирме, зарегистрированной в налоговых органах ДНР.

Во время обысков в помещениях банка изъят сервер с данными о клиентских платежах с территории ЛДНР, документы, договора, отчетности и печати.

Как сообщал Корреспондент.net, 10 марта глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что Нацбанк завершил очистку банковской системы Украины. 

Банкиры: Теневой рынок Украины достиг 50%