Сотрудники СБУ разоблачили незаконную деятельность конвертационного центра
Незаконная деятельность конвертационного центра в Луганской области, который ежемесячно уводил в теневой оборот более 80 млн грн, разоблачена сотрудниками СБУ.
Об этом сегодня, 15 сентября, заявила руководитель пресс-центра СБУ Марина Остапенко.
По ее словам, сотрудники СБУ Луганской области совместно с сотрудниками прокуратуры Донецкой области разоблачили межрегиональную группировку, которая занималась незаконными финансовыми сделками по переводу безналичных средств в наличные и минимизации налоговых платежей в государственный бюджет Украины.
Установлено, что на протяжении 2009 года группа бывших налоговиков зарегистрировала на подставных лиц ряд коммерческих структур в Киеве, Донецке и Луганске. По средствам текущих счетов этих фирм в 16 банковских учреждениях ежемесячно в тень уводилось более 80 млн грн.
Услугами конвертцентра пользовались предприятия, государственные бюджетные учреждения столицы, а также Донецкой, Луганской, Запорожской, Киевской областей и Автономной Республики Крым.
Так, государственный бюджет недополучил несколько сотен миллионов гривен в результате неуплаты налогов на добавленную стоимость и налогов на прибыль.
По данным пресс-центра СБУ, в ходе проведения 18 обысков, изъято 1,5 млн грн наличными, которые предназначались клиентам конвертационного центра. Кроме того, наложены аресты на текущие счета фиктивных фирм, а также изъяты печати, клише и бухгалтерская документация.
Трое организаторов финансовых сделок задержаны правоохранителями и, согласно решению суда, содержатся под стражей.
Следователями прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 и ст.209 Уголовного кодекса Украины - фиктивное предпринимательство, нанесшее материальный ущерб государству и легализация доходов, полученных преступным путем.
Напомним, как сообщала пресс-служба УСБУ, в Киеве в течении августа-сентября нынешнего года СБУ было возбуждено три уголовных дела по факту контрабанды в Украину продовольственных и непродовольственных товаров, общая сумма которых составила 5 млн 300 тыс грн.