Фото: ATR
В Украине открываются новые предприятия с российским или белорусским "следом"
За период полномасштабного вторжения РФ в Украину (преимущественно в 2022 году) было обнаружено 39 вновь созданных компаний, в структуре собственности которых есть лица, связанные с РФ и РБ.
В Украине продолжают открываться компании со связями в России и Беларуси. В частности, аналитики YouControl
обнаружили 39 вновь созданных компаний, в структуре собственности которых есть лица, связанные с Россией и Беларусью. Большинство этих юридических лиц регистрировались в течение 2022 года и принадлежат к благотворительным организациям.
В YouControl создали наиболее полный список украинских компаний, имеющих "враждебный след". В него вошли более 20 тыс. активных украинских предприятий, среди собственников, учредителей или конечных бенефициаров которых есть хотя бы один гражданин или резидент Российской Федерации или Республики Беларусь.
По данным YouControl, с начала полномасштабной войны лишь у 5% из 20 тысяч компаний с «русско-белорусским следом» изменился состав бенефициаров, то есть шел выход из структуры собственности представителей стран-агрессоров.
"Аналитикам удалось выявить более 1000 таких фирм, что составляет чуть более 5% от общего количества предприятий со связями в России и Беларуси. Почти 50% из этих компаний зарегистрированы в Киеве, еще около 6,5% расположены в Киевской области. Почти 27% работают в торговой сфере, по 14% - в перерабатывающей промышленности и недвижимости", - уточнили в YouControl.
Сообщается, что исчезновение представителей РФ и РБ из структуры владельцев украинских компаний не всегда означает исчезновение связей со странами-агрессорами.
"Некоторые изменения, вероятно, были направлены на укрывательство "российско-белорусского следа"", - говорится в отчете.
Наиболее распространенными способами псевдосмен называют изменение данных в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей по отношению к стране гражданства или адресу регистрации участников/бенефициаров из России и Беларуси на другую (чаще всего - на Кипр, Турцию, Израиль и Украину); переоформление права собственности на вероятных родственников, имеющих гражданство Украины или других стран, кроме РФ и РБ (совпадение фамилий, а также отчество, совпадающее с именем предыдущего участника).
За период полномасштабного вторжения РФ в Украину (преимущественно в 2022 году) было обнаружено 39 вновь созданных компаний, в структуре собственности которых есть лица, связанные с РФ и РБ. Около половины этих юрлиц (19) оформлены в Киеве, еще 14 – на западе Украины, 3 – на юге и 2 – на востоке страны.