Фото: Getty Images
Отмывание денег в Medicare: бывший банкир признал вину
Абрамов помогал преступной группировке отмывать деньги, полученные благодаря мошеннической схеме с государственной системой медицинского страхования Medicare.
Бывший менеджер Bank of America Ренат Абрамов признал вину в причастности к транснациональной схеме отмывания средств, связанной с мошенничеством в системе здравоохранения США Medicare на сумму более $8 млрд. Об этом сообщило Министерство юстиции США.
36-летний Абрамов работал в нью-йоркском отделении Bank of America и имел гражданство США и Азербайджана. По данным следствия, он использовал служебное положение для помощи участникам международной преступной группы в открытии счетов для подставных компаний путем манипуляций в системе внутреннего контроля. Через эти структуры оформлялись выплаты Medicare, а средства выводились за границу.
Абрамов предстал перед судом Восточного округа Нью-Йорка и признал вину по одному пункту обвинения — участие в сговоре с целью отмывания денег. Приговор будет оглашен 20 апреля, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Преступная группа украла персональные данные более миллиона американцев, подавая заявки на возмещение стоимости медицинского оборудования, которое на самом деле не поставлялось. По таким документам было заявлено более $10 млрд медицинских расходов, при этом почти $1 млрд удалось вывести за границу — через счета в Сингапуре, Китае, Турции, Пакистане и Израиле.
Летом прошлого года федеральные прокуроры выдвинули обвинения ряду участников группы, действовавшей в России, США, Чехии и Эстонии.
Прокуроры выдвинули обвинения 11 фигурантам. Организатором схемы следствие называет Имама Нахматуллаева, который находится в РФ.
ЕС официально ограничил финансовые операции с Россией
Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp