Национальный банк Украины принял решение о проведении выездных проверок коммерческих банков и финансовых учреждений на предмет соблюдения ими валютного законодательства, передают Українські Новини.
Согласно постановлению НБУ от 20 сентября, выездные проверки будут осуществлять представители департамента валютного лицензирования и контроля и управления валютных операций НБУ.
При тотальной проверке, НБУ будет проверять все без исключения валютные операции, при выборочной - те операции, которые представители НБУ сочтут интересными. В первую очередь, НБУ будут интересовать безналичные валютные операции на сумму более 50 тысяч евро и наличные операции на сумму более 10 тысяч евро.
О намерении провести проверку НБУ должен уведомить руководство банка или финучреждения за 10 дней. При этом, НБУ также будет проводить внеплановые проверки без предварительного уведомления руководителей банков или финучреждений.
Согласно постановлению, проверка может продолжаться до 20 дней. Руководитель проверки может продолжить этот срок еще на 20 дней.
Во время проверки представители НБУ имеют право войти в любое помещение организации, ознакомиться с документарными и электронными архивами, с кассой и с любой документацией.
Своим постановлением НБУ обязывает руководителей способствовать работе проверочной группы, предоставив им помещение и средства связи.
Как сообщал Корреспондент.net, НБУ решил усовершенствовать свою систему мониторинга коммерческих банков, внедрив систему оперативного реагирования на проблемные ситуации.
Ранее МВФ призвал Украину усилить надзор за банковской системой в связи с быстрым ростом кредитования и низкой капитализацией многих банков.
В конце прошлого года Президент Леонид Кучма подверг критике деятельность Национального банка Украины в сфере надзора за коммерческими банками, обвинив НБУ в неспособности улучшить состояние банков.