Объем операций по лоро-счетам уменьшился в 10 раз после ряда совместных административных мер, предпринятых НБУ и Государственной налоговой администрацией, сообщил директор департамента валютного контроля и лицензирования НБУ Сергей Брагин.
Уменьшение оборотов по лоро-счетам произошло, по мнению директора департамента НБУ, не из-за уменьшения выгодности операций по эти счетам, а именно из-за того, что исчезла возможность незаконного оттока капитала из Украины. “Интересы банков не пострадали, а пострадали те клиенты, которые использовали лоро-счета для конвертации и для разных видов некорректных операций”, отметил представитель Нацбанка.
В соответствии с решением Нацбанка о пятидневной задержке средств на лоро-счетах и предоставлении налоговой администрации данных о предприятиях, использующих лоро-счета, объем гривневых ресурсов на межбанковском рынке значительно увеличился. Это, по мнению Брагина, подтверждает правильность принятых НБУ решений.
В 2000 году, по мнению налоговых органов, было уведено от налогообложения не менее 300 миллионов гривен. По фактам “отмывания” денег было возбуждено 69 уголовных дел.