СБУ: Торговые сети злоупотребляют наличными деньгами

Корреспондент.net, 4 июня 2009, 12:36
0
13
СБУ: Торговые сети злоупотребляют наличными деньгами
Фото: Корреспондент
СБУ занялась конвертационными центрами

Служба безопасности Украины констатирует злоупотребления крупных розничных торговых сетей при операциях с наличными.

Об этом на совещании с участием Президента Виктора Ющенко сообщил председатель СБУ Валентин Наливайченко.

"Под нашим наблюдением находятся наибольшие системы розничной торговли. Это те люди или организации, которые наличность массово направляют на конвертацию, а потом появляются преступные схемы", - сказал он.

Наливайченко добавил, что сейчас СБУ также расследует нарушения должностных лиц банка Надра и Трансбанка, касающиеся махинаций со средствами вкладчиков.

"Надра-банк, Трансбанк и другие - это люди, которые ходят к нам на допросы в связи с тем, что они выводили средства вкладчиков за рубеж на компании-нерезиденты трех стран - Кипра, Литвы, Латвии", - сказал он.

Председатель СБУ предупредил банкиров, присутствовавших на совещании, о недопустимости конвертационных и других незаконных финансовых операций.

Как сообщало агентство, в декабре 2008 года премьер-министр Юлия Тимошенко обвиняла 7 банков в финансовых махинациях, которые направлены на девальвацию национальной валюты.

А именно: Родовид Банк, Альфа-банк (Украина), Укргазбанк, банк Клиринговый дом, Европейский газовый банк, Мисто-банк, банк Надра.

Тимошенко обратилась в международную неправительственную организацию Global Witness с просьбой расследовать эту ситуацию.

17 апреля 2009 года Кабинет Министров утвердил перечень из 7 банков для рекапитализации государством: Надра, Родовид Банк, Финансы и Кредит, Укргазбанк, Укрпромбанк, Имэксбанк и банк Киев.

Напомним, СБУ в мае с.г. установила причастность пяти банков к деятельности конвертационного центра с ежемесячным оборотом около 30 млн долл.

По материалам: Українські новини
ТЕГИ: Отмывание денегСБУденьги
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загрузка...

Корреспондент.net в cоцсетях