Фото: AP
Супруги обвиняются в финансовом мошенничестве
Власти Индии задержали гражданина России и его супругу из Индии по подозрению в мошенничестве - продвижении компании MavrodiMondialMoneybox India (MMM India).
По данным полиции, Майкл Гулахев и Дженнифер
Менезес занимались "продвижением и координацией работы компании через
интернет". Гулахев работал на MMM India в качестве переводчика, а также
занимался организацией обучающих мероприятий, направленных на привлечение
потенциальных инвесторов.
Как сообщает интернет-портал издания Times of
India, Гулахев переводил на английский и хинди выступления русскоязычных
лекторов.
Полиция по борьбе с экономическими
преступлениями полагает, что задержанная во вторник пара могла участвовать в
незаконном присвоении десятков тысяч долларов. Власти заморозили более 20
банковских счетов супругов и выясняют, выводилась ли часть средств за рубеж.
Напомним, в мае в Индии россияне Денис Рожков, Андрей Килин и Алексей Муратов были арестованы по подозрению в мошенничестве по схеме MMM.
После этого
Мавроди заявил, что, несмотря на неудачу в Индии, МММ продолжит экспансию на международные
рынки.