Фото: AP
Преступная группа вывела "в тень" более $1 млрд
В России задержана одна из самых крупных организованных преступных групп, выведшая "в тень" более $1 млрд долл.
"По
предварительной оценке, злоумышленники вывели в теневой оборот свыше 36 млрд
рублей", - говорится в сообщении пресс-центра Министерства внутренних дел
России.
Как сообщается, группа действовала более 5 лет
на территории московского и других регионов Российской Федерации. В ходе
проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен ее состав, иерархия, а
также схемы обналичивания денежных средств.
По данным следствия, организатором являлся
42-летний уроженец города Мытищи Московской области, а всего в незаконной
деятельности были задействованы свыше 400 человек.
Для реализации противоправной схемы участники
группы использовали несколько подконтрольных коммерческих банков, а также свыше
100 российских и зарубежных фирм.
По данным полиции, денежные средства
"клиентов" безналичным путем переводились на расчетные счета "фирм-однодневок",
открытых в подконтрольных банках, затем обналичивались и направлялись на счета
в Прибалтийские государства и Республику Кипр. Полученные деньги участники
группы легализовывали, приобретая объекты недвижимости.
За свои услуги злоумышленники брали комиссию в
размере 2%. По предварительной оценке, доход от противоправной деятельности
составил более 575 млн рублей (более $17 млн).
По данным фактам Следственным департаментом
МВД России возбуждено уголовное дело по статьям Организация преступного
сообщества и Незаконная банковская деятельность.
На территории Москвы и Московской области
проведено 85 обысков в жилых помещениях и кредитных организациях,
задействованных в противоправной схеме. Обнаружены и изъяты наличные денежные
средства в сумме более 1 млрд руб. ($30 млн), финансовые документы и 500
печатей российских и иностранных юридических лиц. Задержано 7 активных
участников организованной группы.
Ранее сообщалось, что в прошлом году в Украине
мошенники украли с платежных карт 10 млн грн.