Фото: 5.ua
Из банка Крещатик вывели миллиард гривен
Фонд гарантирования вкладов оспорил закрытие уголовного производства в отношении Борщаговского химико-фармацевтического завода.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) оспорил прекращение расследования по подозрению в нанесении ущерба государству должностными лицами Борщаговского химико-фармацевтического завода в рамках банкротства банка Крещатик.
Согласно постановлению Святошинского районного суда Киева от 28 сентября, опубликованному в Едином государственном реестре судебных решений, ФГВФЛ обжаловал закрытие соответствующего уголовного производства следователем Святошинского управления нацполиции. Жалоба Фонда принята судом к рассмотрению.
Ранее СМИ сообщали о том, что накануне банкротства банка Крещатик Борщаговский ХФЗ перевел более 11 млн грн на счета 58 физических лиц-предпринимателей. Платежи были разбиты на суммы меньше 200 тысяч гривен, что обеспечивало возможность претендовать на возмещение средств государством в случае банкротства банка.
По информации журналистов, в ходе расследования было установлено, что 1 апреля 2016 клиент банка Крещатик, АО НПЦ Борщаговский химико-фармацевтический завод во временном промежутке с 17.26 до 00.00 (послеооперационное банковское время) направил в адрес банка 58 платежных поручений о перечислении денежных средств со своего расчетного счета в пользу 58 физических лиц с назначением платежа "предоставление займа ". Суммы по 57 из 58 платежных поручений составляли 195000 грн, по одному поручению – 30000 грн.
Счета физлиц были открыты 1 апреля 2016 года - в тот же день, когда Борщаговский ХФЗ направил платежные поручения.
При этом при анализе движения средств по счету Борщаговского ХФЗ с момента его открытия по 5 апреля 2016 года было установлено, что ранее перечисления с назначением "предоставление займа" отсутствовали.
По мнению представителей следствия, действия работников банка, предприятия и 58 физических лиц (получателей средств) непосредственно перед признанием банка проблемным свидетельствуют о формальном списании безналичных средств со счета юрлица на специально открытые для этой цели счета физлиц на общую сумму 11,1 млн грн.
Напомним, в апреле 2016 года банк Крещатик признали неплатежеспособным. По информации Фонда гарантирования вкладов, из банка Крещатик вывели миллиард гривен.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet