Фото: Пресс-центр НБУ
НБУ также вынес Укрсоцбанку письменное предостережение
Регулятор наказал Укрсоцбанк за выдачу более миллиарда гривен наличными без должной проверки клиентов.
Национальный банк Украины наложил на Укрсоцбанк штраф в размере 30,45 млн гривен. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные регулятора в понедельник, 3 декабря.
Отмечается, что финучреждение наказано за проведение финансовых операций по выдаче наличных средств в сумме более одного миллиарда гривен наличными на основании документов с признаками фиктивности или вообще без каких-либо подтверждающих документов.
Нацбанк также вынес банку письменное предостережение, в том числе, за нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка – публичных лиц, их близких или связанных с ними лиц.
Также НБУ оштрафовал одесский Мисто Банк на 4,23 млн грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга в отношении операций клиентов.
Банк, в частности, регулярно сопровождал операции по обналичиванию средств на суммы, которые в десятки раз превышали заявленные клиентами доходы, а также операции по переводу на счета юридических лиц с признаками фиктивности средств со счета клиента, которые были получены вследствие операций купли-продажи ценных бумаг, эмитенты которых фигурируют в уголовном производстве как эмитенты "мусорных" ценных бумаг.
Кроме того, Нацбанк вынес Мисто Банку письменные предостережение за не обеспечение выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу.
Мера воздействия в виде в виде письменного предостережения была применена также в отношении Райффайзен Банка Аваль. Основанием послужило невыполнение обязанности проводить первичный финансовый мониторинг операций, участниками или выгодополучателями которых являются общественные деятели, их близкие или связанные с ними лица. в порядке, определенном для клиентов высокого риска.
На прошлой неделе стало известно, что платежеспособные банки Украины за январь-октябрь 2018 года получили 14,8 млрд гривен прибыли. Это в семь раз больше показателя за аналогичный период предыдущего года.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet