Прекращена деятельность "офисников" в Днепропетровской области
Правоохранители провели обыски в 25 помещениях в Днепре и Каменском. Изъяты значительные суммы наличных средств.
В Днепропетровской области в результате масштабной спецоперации прекращена деятельность организованной преступной группы, специализировавшейся на мошенничестве в сфере финансовых услуг, в частности - через деятельность псевдо-брокерских колл-центров. Об этом
сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора в четверг, 10 июля.
Досудебным расследованием установлено, что на территории Днепропетровской области действует преступная организация, участники которой создали разветвленную инфраструктуру фиктивных финансовых сервисов. Под видом брокерских компаний в интернете они организовывали так называемые колл-центры, которые осуществляли фейковую деятельность, связанную с "инвестированием", "торговлей на фондовых биржах" и использованием криптовалютных платформ.
Фактически же деятельность была направлена на завладение средствами граждан.
Злоумышленники:
-
украдали или покупали базы данных клиентов банковских учреждений (учредительные и контактные данные);
-
осуществляли массовую рассылку SMS-сообщений и звонки, во время которых, выдавая себя за банковских работников, сообщали о "опасных операциях" или "попытках несанкционированного доступа";
-
по заранее подготовленным скриптам разговоров с психологическим давлением выманивали у потерпевших номера банковских карт, CVV-коды, одноразовые пароли и SMS-коды, также вводя в заблуждение граждан, заставляли их самостоятельно переводить средства на подконтрольные преступной группе счета.
Таким образом, средства пострадавших перечислялись на подставные счета и карты, а затем - обналичивались на территории Украины. Часть средств направлялась за границу.
9 июля прокуроры Офиса генерального прокурора совместно с сотрудниками Государственной пограничной службы Украины провели обыски в 25 помещениях на территории Днепропетровской области, в частности, в городах Днепр и Каменское.
Было изъято:
-
более 1220 единиц компьютерной техники (системные блоки и ноутбуки),
-
автомобили с установленными средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ),
-
значительные суммы наличных средств;
-
различные поддельные удостоверения, в том числе ФСБ РФ, и другие вещественные доказательства, имеющие значение для уголовного производства.
Также во время проведения следственных действий был зафиксирован факт препятствования законным действиям прокурора. По этому факту начато отдельное уголовное производство.
Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp