Во Львове СБУ блокировала крупный конвертцентр

Оперативники спецслужбы блокировали деятельность крупнейшего конвертационного центра с ежегодным оборотом в 20 млрд гривен.

Во Львове СБУ блокировала незаконную деятельность одного из крупнейших конвертационных центров с ежегодным оборотом в 20 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что организовали конвертационный центр двое львовских бизнесменов. Они зарегистрировали более 70 фиктивных предприятий в нескольких областях страны.

"Организаторы центра обеспечивали клиентам минимизацию налогов, искусственное завышение валовых расходов, конвертацию средств, документальное "прикрытие" бестоварных операций, незаконное формирование налогового кредита и возмещения НДС", - говорится в сообщении.

По предварительным подсчетам, только в течение 2020 года злоумышленники конвертировали почти 20 млрд гривен.

При проведении более 30 обысков правоохранители обнаружили печати фирм с признаками фиктивности, компьютерную технику, наличные деньги и другое имущество на сумму более 60 млн гривен.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области правоохранители разоблачили конвертационный центр, который вывел в тень более 1,5 млрд гривен.

Также, в Киеве СБУ прекратила работу масштабного конвертационного центра с оборотом в 15 млрд гривен.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet