Фото: Офіс генерального прокурора
Ликвидирован масштабный международный мошеннический колл-центр
Потерпевшим нанесен ущерб на общую сумму более 5,5 млн гривен, в Чехии задокументированы случаи мошенничества на более 20 млн чешских крон.
Прокуроры офиса генпрокурора и следователи Нацполиции совместно с правоохранительными органами Чехии ликвидировали деятельность масштабного международного мошеннического колл-центра в Одессе. Об этом
сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 23 апреля.
По данным следствия, с сентября 2022 г. группа лиц, в состав которой входили граждане Украины и иностранцы, на территории Одессы организовала и обеспечила деятельность масштабного колл-центра.
Участники преступной организации арендовали офисные помещения и действовали как фальшивый банковский оператор. Они звонили по телефону гражданам Чехии и, вводя их в заблуждение, представлялись технической поддержкой Чешского народного банка.
После этого убеждали доверчивых потерпевших в необходимости защитить якобы скомпрометированную учетную запись и для сохранения денежных средств перевести их на других банковский счет. Эти счета были предварительно подготовлены правонарушителями.
Установлено, что потерпевшим нанесен ущерб на общую сумму более 5,5 млн гривен, в Чехии задокументированы случаи мошенничества на более чем 20 млн чешских крон. В рамках расследования уголовных производств, начатых правоохранительными органами Украины и Чехии, уже сообщено о подозрении 20 лицам, 17 из них – иностранцы.
В ходе проведенных обысков в Одессе и на территории Чехии по месту нахождения колл-центра, проживания подозреваемых, в их автомобилях, а также по адресам других лиц обнаружено и изъято 44 ноутбука, 59 телефонов, почти полмиллиона гривен, 80 тысяч долларов США, 1000 евро, семь автомобилей.
Трем гражданам Украины инкриминировано создание и участие в преступной организации и мошенничестве. Им сообщено о подозрении и избраны меры пресечения. Также по результатам совместных с чешскими правоохранителями мер в Одессе задержаны шесть иностранцев.
Напомним, закарпатская полиция
разоблачила мошеннический колл-центр, который под видом продажи криптовалюты занимался выманиванием денег у иностранцев и украинских переселенцев за рубежом.