Скрыли 40 млн налогов: в Запорожье раскрыли схему на рынке топлива

Запорожские полицейские раскрыли преступную группу, которая скрыла от государства более 40 млн гривен налогов. "Бизнесмены" годами скрывали реальные объемы торговли топливом. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в четверг, 2 апреля.

 

Установлено, что 43-летний житель Запорожья, заручившись поддержкой шестерых пособников, создал и контролировал восемь предприятий, основным видом деятельности которых была торговля топливом. 

Помощникам организатор преступной схемы отвел четкие роли. Часть из них выполняла функции руководителей предприятий - открывала банковские счета, подписывала финансовую и налоговую отчетность, заключала фиктивные договоры. Другие - обеспечивали бухгалтерское сопровождение, проводили финансовые операции, регистрировали или намеренно не регистрировали налоговые накладные.

 

Правоохранители выяснили, что с целью уклонения от налогообложения участники схемы не отражали в налоговой отчетности реальные объемы финансово-хозяйственных операций. В частности, не осуществлялась регистрация налоговых накладных, что привело к занижению налоговых обязательств.

 

В результате таких действий государственному бюджету нанесен ущерб на сумму более 40 млн гривен.

 

Кроме того, установлено, что злоумышленники организовали механизм вывода средств в наличные. Деньги перечислялись на счета физических лиц под видом возвратной финансовой помощи, оплаты якобы предоставленных информационных и дизайнерских услуг. Впоследствии эти средства обналичивались и передавались организатору.

 

Часть средств организатор использовал для приобретения дорогостоящего имущества, в частности транспортного средства премиум-класса, а также недвижимости, которую оформлял на подставных лиц с целью сокрытия происхождения активов. Другую часть обменивал на денежные средства в иностранной валюте.

 

Следователи сообщили семи фигурантам о подозрении в зависимости от роли каждого. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее выявили 10 торговых сетей - ритейлеров, которые использовали схемы так называемого дробления бизнеса для минимизации налоговых обязательств.