Фото: Фото Таисии Стеценко, Корреспондент.net
В Киеве ликвидировали конвертационный центр
Сотрудники главного отдела налоговой милиции Государственной налоговой инспекции в Голосеевском районе Киева выявили и прекратили деятельность мощного конвертационного центра.
Как
сообщили в пресс-центре Государственной налоговой администрации в г.
Киеве, деятельность центра была направлена на предоставление услуг субъектам
хозяйствования Украины по конвертации безналичных средств в наличные,
минимизации налоговых обязательств, легализации доходов, полученных незаконным
путем.
Общий оборот средств центра за время противоправной
деятельности составил свыше 300 млн. грн.
При реализации оперативных
материалов в целом было проведено 5 обысков в офисах, квартирах и автомобилях
участников конвертационного центра, из которых изъяты печати фиктивных
предприятий, черновую бухгалтерию и 16 тыс. долл.
Возбуждено
уголовное дело по части 3 статьи 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов)
Уголовного кодекса Украины. По предварительному анализу изъятых бухгалтерских
документов и в результате отработки контрагентов конвертационного центра
планируется дополнительно взыскать свыше 18 млн. грн. неуплаченных налогов. Ведется следствие.
Напомним, в октябре 2011 года в Киеве разоблачили конвертационный центр, обналичивший 350 млн грн.