УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области разоблачило организованную преступную группировку, которая создала конвертационный центр из фиктивных фирм, зарегистрированных на территории Донецкой, Запорожской и Луганской областей и занималось легализацией средств, полученных преступным путем...
УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области разоблачило организованную преступную группировку, которая создала конвертационный центр из фиктивных фирм, зарегистрированных на территории Донецкой, Запорожской и Луганской областей и занималось легализацией средств, полученных преступным путем.
Как сообщил начальник УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области Константин Пожидаев, установлено, что участники организованной преступной группировки путем заключения фиктивных соглашений получали от контрагентов безналичные средства, которые аккумулировались на расчетных счетах фиктивных фирм, а затем поступали на счета фиктивной структуры, зарегистрированной в Луганской области. Там они переводились в наличность, которая курьером перевозилась в Краматорск, и выдавалась клиентам конвертационного центра.
За свои услуги конвертаторы получали от 3 до 4,5 % от суммы средств, перечисленных по фиктивным соглашениям. В целом, за период деятельности группировки (2007-2008 годы) оборот средств на счетах фиктивных предприятий составил свыше 110 миллионов гривен. Теневой доход, который получили конвертаторы превышает 5 миллионов.
В результате спецоперации проведенной УБОП Донецкой области были изъяты фиктивные печати, бланки, документы фиктивных предприятий, 1 килограмм банковского золота стоимостью 150 тысяч гривен. Кроме того, наложен арест на расчетные счета на сумму свыше 0,5 миллиона гривен, арестовано имущество членов преступной группировки, в том числе автомобиль Hummer H3.
Следственным управлением возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 205 (фиктивное предпринимательство) УК Украины. Двое из конвертаторов задержаны в порядке статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса.