В Днепропетровской области разоблачили конвертационный центр, который за год обналичил более 10 млн. грн...
В Днепропетровской области разоблачили конвертационный центр, который за год обналичил более 10 млн. грн. Об этом сообщили сегодня, 30 октября, в пресс-службе ГНА Днепропетровской области.
Во время обыска были обнаружены наличные средства в размере 200 тыс. грн., пластиковые карточки и чековые книжки, компьютерная техника с системой "Клиент-банк", печати и штампы фиктивных ЧП.
Действовал центр на территории Криворожского региона. Злоумышленники образовали 3 фиктивных фирмы, которые якобы занимались оптовой торговлей горным и шахтным оборудованием, а также выполнением строительных работ, с помощью которых маскировали свою противоправную деятельность под легальный бизнес.
Незаконную конвертацию безналичных денежных средств в наличность осуществляли с использованием счетов "транзитных" и "фиктивных" предприятий открытых на подставные лица в двух местных банках.
PRO-TEST