UA
 

конвертационный центр

СБУ провела операцию в киевском Приватбанке

СБУ провела операцию в киевском Приватбанке

В банке задержали курьера одного из "конвертов".
СБУ накрыла в Одессе  конверт  с оборотом в 60 миллионов

СБУ накрыла в Одессе "конверт" с оборотом в 60 миллионов

Государственному бюджету нанесен ущерб на более чем 140 миллионов гривен.
В Полтаве проводят обыск в налоговой

В Полтаве проводят обыск в налоговой

Вооруженные люди заблокировали областное управление ГФС.
На Полтавщине прикрыли  конверт , отмывавший деньги воинской части

На Полтавщине прикрыли "конверт", отмывавший деньги воинской части

Силовики ликвидировали конвертационный центр.
Налоговики: С системными конвертцентрами покончено

Налоговики: С системными конвертцентрами покончено

Глава ГФСУ считает, что с системными конвертцентрами покончено.
В Славянске чиновники ежемесячно отмывали 10 миллионов гривен

В Славянске чиновники ежемесячно отмывали 10 миллионов гривен

В Донецкой области накрыли крупный конвертцентр.
В Одесской области разоблачили крупный  конверт

В Одесской области разоблачили крупный "конверт"

Объем конвертцентра составил более 200 миллионов гривен.
Налоговики разоблачили конвертцентр с оборотом более 130 миллионов

Налоговики разоблачили конвертцентр с оборотом более 130 миллионов

Вероятные потери бюджета от деятельности центра - более 22 миллионов гривен.
СБУ накрыла  конверт  с оборотом в сто миллионов

СБУ накрыла "конверт" с оборотом в сто миллионов

Основная деятельность центра была сосредоточена в Днепропетровске и Киеве.
В Черкасской области ликвидировали  конверт  с многомиллионным оборотом

В Черкасской области ликвидировали "конверт" с многомиллионным оборотом

Вероятные потери бюджета от деятельности центра составляют около 8 миллионов гривен.
Силовики раскрыли  конверт  с оборотом в 200 миллионов

Силовики раскрыли "конверт" с оборотом в 200 миллионов

Конвертационный центр из Николаева работал на компании из разных областей.
В Киеве ликвидировали многомиллиардный конвертцентр

В Киеве ликвидировали многомиллиардный конвертцентр

Оборот "конверта" составил более трех миллиардов гривен.
В Одессе ликвидирован крупный конвертцентр

В Одессе ликвидирован крупный конвертцентр

При ликвидации изъяты более 300 тысяч долларов США.
В Украине за два месяца накрыли  конверты  на 10 миллиардов

В Украине за два месяца накрыли "конверты" на 10 миллиардов

С начала 2016 года налоговики выявили 13 конвертцентров.
На Днепропетровщине разоблачен  конверт  с многомиллионным оборотом

На Днепропетровщине разоблачен "конверт" с многомиллионным оборотом

Вероятные потери бюджета составили более 17 миллионов гривен.
Ликвидирован конвертцентр, финансировавший ЛДНР

Ликвидирован конвертцентр, финансировавший ЛДНР

"Конверт" обслуживал около 50 предприятий из пяти областей.
СБУ разоблачила многомиллионный конвертцентр

СБУ разоблачила многомиллионный конвертцентр

Организовал конвертцентр уроженец Луганской области, который переехал в Киев.
Ликвидирован  конверт , через который выводили деньги предприятий ГОК

Ликвидирован "конверт", через который выводили деньги предприятий ГОК

Оборот конвертационного центра составил пять миллиардов гривен.
В Киеве ликвидирован многомиллионный конвертцентр

В Киеве ликвидирован многомиллионный конвертцентр

Вероятные потери бюджета составили более 33 миллионов гривен.
Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более четырех миллиардов

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более четырех миллиардов

Злоумышленники сформировалинезаконный налоговый кредит на 246 миллионов гривен.

Повернутися на попередню сторінку