конвертационный центр. Все новости конвертационный центр на сайте Korrespondent.net

У Житомирі «накрили» потужний конвертаційний центр з обігом у понад 200 млн грн

«Обслуговувались» у конвертаційному центрі більш ніж 20 потужних агропромислових підприємств з Київщини Житомирщини, Вінниччини, Миколаївщини, Черкащини, Чернігівщини та Хмельниччини.

События в Украине - 21 мая 2020, 12:57

СюжетСБУ против Налоговой. Дело с конвертцентрами

Служба безопасности Украины подозревает бывшее руководство Государственной налоговой службы в организации махинаций на миллиарды гривен.

Новости Украины - 8 мая 2020, 19:25

Экс-руководство налоговой подозревают в "крышевании" конвертцентров

СБУ провела по всей Украине около ста обысков и заблокировала счета компаний, причастных к противоправной схеме.

Новости Украины - 7 мая 2020, 17:27

Прокуратура и суды "сидят на проценте" у конвертцентров - налоговик

Рассмотрение дел о конвертационных центрах "продают" суды и прокуратуры, заявляет топ-налоговик.

Новости Украины - 29 апреля 2020, 16:26

Налоговая покрывала деятельность 600 конвертцентров - СМИ

Без участия топ-чиновников предприятия-схемщики работать не смогли бы, возможна также причастность начальников областных налоговых.

Новости Украины - 28 апреля 2020, 21:47

СБУ в Запорожье прекратила деятельность трех ботоферм и конвертцентра

Сотрудники Службы безопасности Украины в Запорожье прекратили деятельность масштабного конвертационного центра, который выводил средства, в том числе государственных предприятий.

События в Украине - 27 февраля 2020, 19:17

В Днепре ликвидировали конвертцентр с миллионным оборотом

В ходе задержания один из организаторов пытался скрыться и повредил около десятка автомобилей.

Новости Днепра - 24 ноября 2019, 07:57

ГБР задержало организатора конвертцентра на взятке сотруднику СБУ

Злоумышленник обещал платить сотруднику спецслужбы 10 тысяч долларов ежемесячно, заявили в бюро.

Новости Украины - 5 октября 2019, 10:43

В Киеве конвертцентр "отмывал" миллиард в год – СБУ

Злоумышленники по заказу "клиентов" осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий для незаконного обналичивания средств.

Новости Киева - 23 сентября 2019, 11:05

Фигурант схем в оборонке рассказал о незаконном бизнесе

Владелец компании Оптимумспецдеталь Андрей Рогоза признает поставки контрабандных деталей, но отрицает знакомство с Гладковским.

Новости Украины - 15 марта 2019, 13:55

НБУ: через банк Тигипко незаконно перевели миллиарды гривен

Нацбанк обвинил ПАО Таскомбанк в махинациях, похожих на схемы деятельности конвертационных центров.

Новости финансов - 1 октября 2018, 12:59

В Киеве со стрельбой ограбили конвертцентр: есть раненые

Вооруженные грабители напали на подпольную контору, занимавшуюся отмыванием денег, и ранили сотрудницу. О сумме похищенных наличных пока не сообщается.

Новости Киева - 2 июля 2018, 16:15