Власти Экваториальной Гвинеи лишились 26,4 млн долларов из-за проделок мошенников из России.
Новости мира - 28 сентября 2009, 15:47
Работники ГУ МВД по борьбе с оргпреступностью разоблачили преступную группировку, которая при помощи сотрудников Минобороны Украины под видом продажи военной недвижимости занималась выманиванием денег у юридических и физических лиц.
События в Украине - 27 сентября 2009, 10:34
Международная общественная организация Transparency International опубликовала ежегодный доклад о коррупции в мире. Согласно документу, Россию за рубежом считают главным "рассадником" взяточничества.
Новости экономики - 24 сентября 2009, 15:57
Ведущий спонсор избирательных кампаний Барака Обамы и Хиллари Клинтон обвинен в хищении 292 миллионов долларов у финансовых компаний Citigroup, HSBC Holdings и Bank of America.
Новости мира - 22 сентября 2009, 10:55
Полиция США арестовала по обвинению в мошенничестве финансиста предвыборной кампании Барака Обамы и Хиллари Клинтон Хасана Немази.
Новости мира - 26 августа 2009, 12:27
Фигуранты по делу Арбат-Престиж - владелец сети парфюмерно-косметических магазинов Владимир Некрасов и предприниматель Сергей Шнайдер (Семен Могилевич), которые обвиняются в уклонении от уплаты налогов, освобождены из-под стражи из-за истечения срока содержания.
Новости России - 27 июля 2009, 11:12
Сотрудники СБУ выявили факт противоправного присвоения стратегических объектов имущества Государственного международного аэропорта Борисполь, что создает угрозу невозможности поставок авиационного топлива.
Новости бизнеса - 23 июля 2009, 13:59
Создатель финансовой "пирамиды века", американский финансист Бернард Мэдофф, приговоренный в конце июня к 150 годам тюрьмы, будет отбывать срок в одной из лучших тюрем пенитенциарной системы США, по документам которой его наказание сократилось на 20 лет.
Новости мира - 14 июля 2009, 03:32
Создатель крупнейшей финансовой пирамиды в современной истории, американский инвестор Бернард Мэдофф отказался подавать апелляцию на решение суда.
Новости мира - 10 июля 2009, 09:44
Обвинения в краже коммерческих секретов банка Goldman Sachs предъявлены в США программисту - выходцу из России Сергею Алейникову.
Новости мира - 7 июля 2009, 04:01
Суд в Нью-Йорке в понедельник, 29 июня, приговорил создателя финансовой пирамиды Бернарда Мэдоффа к 150 годам тюрьмы.
Новости мира - 29 июня 2009, 18:18
Сотрудники следственного комитета при прокуратуре (СКП) России в среду, 17 июня, провели обыск в офисе футбольного клуба МВД РФ в Москве.
Новости России - 18 июня 2009, 10:02
Сегодня, 17 июня, Кабинет министров принял решение о создании Банка содействия развитию, сообщил министр экономики Богдан Данилишин.
Новости бизнеса - 17 июня 2009, 17:18
Во вторник, 16 июня, в российской столице правоохранители проводят обыски и выемку документов в рамках расследования уголовного дела о хищении средств при строительстве гостиницы Москва.
Новости России - 16 июня 2009, 12:48
Сотрудники налоговой администрации совместно с налоговой милицией раскрыли в Одессе конвертационный центр с оборотом почти в 90 млн грн. Организатора махинаций отпустили под подписку о невыезде.
События в Украине - 14 июня 2009, 13:23
НБУ планирует в течение недели завершить проверку деятельности пяти украинских банков, подозреваемых в незаконных финансовых операциях, связанных с обналичиванием средств и созданием фиктивного НДС.
Новости бизнеса - 4 июня 2009, 13:19
Шесть украинских банков причастны к деятельности мощного конвертационного центра с ежемесячным оборотом средств около $30 млн, сообщил председатель СБУ Валентин Наливайченко после совещания с Президентом Украины Виктором Ющенко.
Новости экономики - 29 мая 2009, 12:09
Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принять за основу проект Закона N4334, которым за невыдачу депозита по первому требованию предлагается наказывать штрафом или лишать свободы на срок до пяти лет.
Новости бизнеса - 26 мая 2009, 13:30
В Калифорнии ФБР арестовало финансиста Дэнни Пэнга, возглавлявшего Private Equity Management Group - инвестиционный фонд, управляющий капиталом более четырех миллиардов долларов.
Новости мира - 29 апреля 2009, 06:50
Служба безопасности Украины призывает правительство предотвратить приватизацию иностранными посредниками 20 облгазов, заявил председатель СБУ Валентин Наливайченко.
Новости бизнеса - 24 апреля 2009, 12:49