Прокуратура Шевченковского района Киева по материалам подразделений Департамента по борьбе с экономической преступностью возбудила дело по факту мошеннических действий с деньгами вкладчиков и злоупотреблением служебным положением должностных лиц ООО Лион Банк Украина.
Новости Киева - 2 декабря 2008, 14:55
Организатор фальшивой схемы по разведению муравьев казнен в Китае.
Новости мира - 28 ноября 2008, 02:38
Шевченковский райсуд Киева удовлетворил представление милиции об избрании меры пресечения в виде ареста американскому бизнесмену Роберту Флэтчеру.
Новости Киева - 26 ноября 2008, 16:11
Министр внутренних дел Украины Юрий Луценко заявил о причастности к организации деятельности финансовой группы Kings Capital руководителя религиозной организации Посольство Божье Сандея Аделаджи.
Новости Киева - 25 ноября 2008, 15:47
Cудья Голосеевского районного суда Киева Елена Мазурик освободила из-под стражи руководителя финансовой группы Kings Capital Александра Бандурченко, однако после этого его снова задержали работники милиции.
Новости Киева - 25 ноября 2008, 11:40
В Житомирской области задержан особо опасный преступник - гражданин Беларуси, который незаконно завладел одним миллиардом белорусских рублей и 200 тысячами долларов.
События в Украине - 24 ноября 2008, 18:11
Налоговая милиция Киева за десять месяцев этого года раскрыла 780 преступлений, в том числе 369 - уклонение от уплаты налогов, 327 - незаконное возмещение НДС.
Новости Киева - 23 ноября 2008, 18:31
Государственный комитет финансового мониторинга Украины активизировал сотрудничество с финансовой разведкой Кипра (MOKAS), в связи с большим объемом проведения финансовых операций в Украине через кипрские предприятия.
Новости бизнеса - 21 ноября 2008, 21:18
По схеме возврата портфельных инвестиций в январе-октябре 2008 года из Украины вывезено более $4 млрд, сообщил директор департамента борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Государственной налоговой администрации Украины Игорь Стельмахович.
Новости экономики - 21 ноября 2008, 17:24
Бывший российский дипломат в ООН Владимир Кузнецов, осужденный в Соединенных Штатах за отмывание денег, вылетел во вторник, 18 ноября, в Москву, после того как представители министерства юстиции США передали его властям РФ.
Новости России - 19 ноября 2008, 07:35
10 ноября топ-менеджеры спасенной властями США от банкротства страховой компании AIG провели конференцию на шикарном курорте Pointe Hilton Squaw Peak Resort, которая обошлась компании более чем в $340 тысяч.
Новости компаний - 11 ноября 2008, 16:44
Работники Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Крыму совместно с Генпрокуратурой задержали третьего фигуранта уголовного дела о крупнейшей в истории Украины взятке.
События в Украине - 4 ноября 2008, 13:30
Налоговики в Харьковской области прекратили деятельность одной из мощнейших в Украине преступных группировок, которая предоставляла услуги по конвертации средств, выведению валюты за границу, минимизации уплаты налогов для сотен предприятий из разных регионов страны.
События в Украине - 4 ноября 2008, 11:51
Лидеры Евросоюза солидарны с Исландией и призывают международное сообщество помочь этой стране, оказавшейся на грани финансового краха, говорится в проекте заявления, которое будет опубликовано в четверг, сообщает
Reuters.
Новости финансов - 16 октября 2008, 11:04
Генеральной прокуратурой Украины по факту покушения на доведение до банкротства Проминвестбанка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.15, ст.219 УК Украины.
Новости экономики - 16 октября 2008, 09:26
“Ситуация, произошедшая с Проминвестбанком, не случайная - за ней стоят конкретные мошенники”, - резюмировал Наливайченко. В результате проверки, говорит и.о. начальника СБУ, вышли на группу лиц и возбудили два уголовных дела по факту легализации средств, полученных преступным путем.
Новости экономики - 15 октября 2008, 14:49
Служба безопасности Украины разоблачила схему разрушения финансовой стабильности Проминвестбанка, сообщил сегодня, 15 октября, и.о. председателя СБУ Валентин Наливайченко.
Новости экономики - 15 октября 2008, 12:29
Участники форума экспортеров и инвесторов в Замостье (Польша) обсуждали шансы развития бизнеса в Казахстане, Беларуси и Украине, пишет польский еженедельник Wprost.
Новости бизнеса - 13 октября 2008, 13:07
Российская Федерация направила в Великобританию запрос об экстрадиции находящегося в розыске экс-главы Русснефти Михаила Гуцериева, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов и незаконном предпринимательстве.
Новости бизнеса - 6 октября 2008, 12:49