UA
 

экономические преступления

МВД: Из-за кризиса  в Украине растет количество экономических преступлений

МВД: Из-за кризиса в Украине растет количество экономических преступлений

Министерство внутренних дел Украины отмечает увеличение количества случаев злоупотреблений в связи с кризисом в банковской сфере, сообщил начальник департамента по вопросам борьбы с экономической преступностью МВД Леонид Скалозуб.
Еще один банк попался на мошенничестве с вкладами прихожан Посольства Божьего

Еще один банк попался на мошенничестве с вкладами прихожан Посольства Божьего

Прокуратура Шевченковского района Киева по материалам подразделений Департамента по борьбе с экономической преступностью возбудила дело по факту мошеннических действий с деньгами вкладчиков и злоупотреблением служебным положением должностных лиц ООО Лион Банк Украина.
В Китае казнен предприниматель, заработавший миллионы на муравьях

В Китае казнен предприниматель, заработавший миллионы на муравьях

Организатор фальшивой схемы по разведению муравьев казнен в Китае.
Суд арестовал Флэтчера (обновлено)

Суд арестовал Флэтчера (обновлено)

Шевченковский райсуд Киева удовлетворил представление милиции об избрании меры пресечения в виде ареста американскому бизнесмену Роберту Флэтчеру.
МВД: Аделаджа причастен к деятельности Kings Capital

МВД: Аделаджа причастен к деятельности Kings Capital

Министр внутренних дел Украины Юрий Луценко заявил о причастности к организации деятельности финансовой группы Kings Capital руководителя религиозной организации Посольство Божье Сандея Аделаджи.
Суд освободил главу Kings Capital, но милиция его снова задержала

Суд освободил главу Kings Capital, но милиция его снова задержала

Cудья Голосеевского районного суда Киева Елена Мазурик освободила из-под стражи руководителя финансовой группы Kings Capital Александра Бандурченко, однако после этого его снова задержали работники милиции.
В Житомирской области поймали особо опасного белоруса

В Житомирской области поймали особо опасного белоруса

В Житомирской области задержан особо опасный преступник - гражданин Беларуси, который незаконно завладел одним миллиардом белорусских рублей и 200 тысячами долларов.
За десять месяцев в Киеве выявили 423 фиктивные фирмы

За десять месяцев в Киеве выявили 423 фиктивные фирмы

Налоговая милиция Киева за десять месяцев этого года раскрыла 780 преступлений, в том числе 369 - уклонение от уплаты налогов, 327 - незаконное возмещение НДС.
Госфинмониторинг: Кипр расскажет об оффшорных компаниях

Госфинмониторинг: Кипр расскажет об оффшорных компаниях

Государственный комитет финансового мониторинга Украины активизировал сотрудничество с финансовой разведкой Кипра (MOKAS), в связи с большим объемом проведения финансовых операций в Украине через кипрские предприятия.
Под видом возврата портфельных инвестиций из Украины вывезено $4 млрд

Под видом возврата портфельных инвестиций из Украины вывезено $4 млрд

По схеме возврата портфельных инвестиций в январе-октябре 2008 года из Украины вывезено более $4 млрд, сообщил директор департамента борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Государственной налоговой администрации Украины Игорь Стельмахович.
Осужденный в США российский дипломат отправлен в Москву

Осужденный в США российский дипломат отправлен в Москву

Бывший российский дипломат в ООН Владимир Кузнецов, осужденный в Соединенных Штатах за отмывание денег, вылетел во вторник, 18 ноября, в Москву, после того как представители министерства юстиции США передали его властям РФ.
Руководители спасенного от банкротства AIG потратили на курорте более $340 тысяч

Руководители спасенного от банкротства AIG потратили на курорте более $340 тысяч

10 ноября топ-менеджеры спасенной властями США от банкротства страховой компании AIG провели конференцию на шикарном курорте Pointe Hilton Squaw Peak Resort, которая обошлась компании более чем в $340 тысяч.
Милиция задержала еще одного фигуранта дела о крупнейшей взятке в Украине

Милиция задержала еще одного фигуранта дела о крупнейшей взятке в Украине

Работники Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Крыму совместно с Генпрокуратурой задержали третьего фигуранта уголовного дела о крупнейшей в истории Украины взятке.
В Украине прекращена деятельность мощнейшего конвертационного центра

В Украине прекращена деятельность мощнейшего конвертационного центра

Налоговики в Харьковской области прекратили деятельность одной из мощнейших в Украине преступных группировок, которая предоставляла услуги по конвертации средств, выведению валюты за границу, минимизации уплаты налогов для сотен предприятий из разных регионов страны.
Евросоюз призывает помочь Исландии

Евросоюз призывает помочь Исландии

Лидеры Евросоюза солидарны с Исландией и призывают международное сообщество помочь этой стране, оказавшейся на грани финансового краха, говорится в проекте заявления, которое будет опубликовано в четверг, сообщает Reuters.
Прокуратура открыла дело по банкротству Проминвестбанка

Прокуратура открыла дело по банкротству Проминвестбанка

Генеральной прокуратурой Украины по факту покушения на доведение до банкротства Проминвестбанка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.15, ст.219 УК Украины.
Атака на ПИБ: Мошенники воровали средства, направленные на выплату пенсий и зарплат

Атака на ПИБ: Мошенники воровали средства, направленные на выплату пенсий и зарплат

“Ситуация, произошедшая с Проминвестбанком, не случайная - за ней стоят конкретные мошенники”, - резюмировал Наливайченко. В результате проверки, говорит и.о. начальника СБУ, вышли на группу лиц и возбудили два уголовных дела по факту легализации средств, полученных преступным путем.
СБУ нашла виновных в разрушении финансовой стабильности Проминвестбанка

СБУ нашла виновных в разрушении финансовой стабильности Проминвестбанка

Служба безопасности Украины разоблачила схему разрушения финансовой стабильности Проминвестбанка, сообщил сегодня, 15 октября, и.о. председателя СБУ Валентин Наливайченко.
Wprost: Ленивая Украина

Wprost: Ленивая Украина

Участники форума экспортеров и инвесторов в Замостье (Польша) обсуждали шансы развития бизнеса в Казахстане, Беларуси и Украине, пишет польский еженедельник Wprost.
Россия требует от Великобритании выдать основателя Русснефти

Россия требует от Великобритании выдать основателя Русснефти

Российская Федерация направила в Великобританию запрос об экстрадиции находящегося в розыске экс-главы Русснефти Михаила Гуцериева, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов и незаконном предпринимательстве.