Государство придется рассчитываться за деятельность бывшего собственника Приватбанка.
Когда в конце 2016 года Кабинет Министров принял решение о национализации Приватбанка, было много разговоров о том, какие долги повесят бывшие собственники на государство.
В последнее время оправдываются все самые неблагоприятные прогнозы.
Новые и новые претензии к уже государственному банку появляются постоянно, одновременно с этим поступает информация и о выводе средств из Приватбанка бывшими собственниками накануне приватизации.
Корреспондент.net разбирался насколько Игорь Коломойский и компания “нагрели” государство.
Долги – всем прощаю
Перед национализацией власти и бывшие собственники Привата договорились о реструктуризации кредитов, выданных связанным с хозяевами банка лицам.
Но сейчас Нацбанк констатирует, что Коломойский и его партнеры не выполняют взятые на себя обязательства.
"На сегодняшний день ничего не сделано. У нас время – до конца июня. Не думаю, что такой портфель можно успеть реструктуризировать за такой срок, но время еще есть", – говорит Валерия Гонтарева.
По ее словам, проведенная в октябре-ноябре 2016 года реструктуризация портфеля, объем которой по результатам пост-аудита оценивается в 137 млрд грн, была фиктивная. "Одним фиктивным компаниям было сказано реструктуризировать – они реструктуризировали на другие фиктивные компании. Один fraud (мошенничество) закрыли другим fraud", – подчеркнула Гонтарева.
Вывод денег
Бывшие собственники и менеджмент ПриватБанка вывели 16 миллиардов гривен из банка накануне приватизации, заявила заместительница главы Национального банка Екатерина Рожкова.
"Мы называем это "операции в ночь с пятницы на понедельник". Надо понимать, что эти деньги не выводились за один день. Это целый процесс", – сообщила она.
Как рассказала Рожкова, 16 млрд грн находились на балансе банка, 12 млрд грн из этих средств числились, как деньги на корсчетах в латвийской дочке и на кипрском филиале.
"Там они были записаны, как покрытие по аккредитивам, выпущенным некоторыми известными международными компаниями в пользу клиентов, связанных с бывшими собственниками Привата", - сказала Рожкова.
Обязательства должны были закончиться в январе-феврале 2017 года, но в ночь перед национализацией банк инициировал досрочное списание денежного покрытия со своих корсчетов в пользу компаний, выпустивших аккредитивы.
Таким образом, де-юре деньги были трансформированы в дебиторскую задолженность, но де-факто их вывели задолго до официального списания.
Вопрос – больше миллиарда долларов
Журналисты проекта по расследованию коррупции и организованной преступности назвали компании, которые получили кредитов более чем на миллиард долларов перед национализацией Приватбанка, сообщает OCCRP.
Согласно книге займов, в 2015-2016 годах Приватбанк выдал кредиты 28-ми харьковским компаниям, которые контролировались лицами, связанными с экс-владельцем Приватбанка Игорем Коломойским.
Кредиты на сумму около 185 млн долларов выдавались без залогов, что является серьезным нарушением банковской практики.
Почти все компании, которые получили кредиты, были зарегистрированы в 2015 году, во всех кроме одной уставной капитал равен тысячи гривен, что подтверждает фиктивность этих компаний.
Согласно этому расследованию, владельцы харьковских фирм - топ-менеджеры предприятий, которые контролируются Коломойским. Они также связаны между собой на Facebook.
Деньги получили компании Виктора Шкинделя (экс-глава "Днеправиа") – 154,1 млн долларов, Вячеслава Плакасова (гендиректор "Оптима 770») – 136, 8 млн долларов, Ивана Маковийчука (директор туристической компании "Скорзонера-Закарпатье") – 154,4 млн долларов, Сергея Казарова (бывший глава "Цюрупинского Агропостач") – 155,6 млн долларов, Владимира Головко (глава "Запорожнефтепродукта») – 141,2 млн долларов, Игоря Маланчака (гендиректор заправок "Колумбине") - 148 , 8 млн долларов, Вадима Андреюка (менеджер "Укрнафты") – 115, 3 млн долларов.
Еще два человека - Анатолий Деркач и Виталий Словно - оказались подставными лицами. Один из них работал на заправке, другой - таксистом. На двоих они получили 50,6 млн долларов.
Все компании были ликвидированы в начале 2017 года.
Суркисам деньги вернет государство
Суд удовлетворил иск братьев Суркисов и их родственников к НБУ, Фонду гарантирования и временной администрации Приватбанка, и отменил решение Нацбанка о признании их связанными с Приватбанком лицами, признав недействительной принудительную конвертацию Фондом гарантирования их средств в акции Приватбанка во время его национализации.
Кроме этого, с госбанка суд взыскал в пользу истцов в целом 1,047 миллиарда гривен, 266 тыс. долларов и 7864 евро.
Также, окружной административный суд Киева решил взыскать с "Приватбанка" в пользу "А-банка" списанные при национализации 364 миллиона гривен.
Суд признал недействительным решение НБУ о признании "А-Банка" связанным с Приватбанком лицом и признал недействительной принудительную конвертацию Фондом гарантирования средств "А-Банка" в акции Приватбанка во время его национализации.
Решение суда может быть обжаловано в апелляционной инстанции.
Долги перед УЕФА
UEFA обратился к Национальному банку с просьбой помочь решить вопрос долгов медиахолдинга бывших акционеров Приватбанка.
12 июля 2012 года UEFA заключил соглашение с компанией TV media Planet LTD на телевизионную трансляцию матчей Лиги чемпионов 2012-2015 годов, Суперкубка UEFA 2012-2014 годов и Лиги Европы 2012-2015 годов на 3,2 млн евро . Гарантом по уплате был Приватбанк.
В июле 2015 года TV media Planet LTD обратилась к UEFA с просьбой продлить сроки оплаты по контракту в связи с тяжелым финансовым положением в Украине. UEFA согласился предоставить отсрочку до 1 декабря 2016 года при условии немедленной уплаты половины долга - 1,6 млн евро.
16 сентября 2015 года было подписано два соглашения с кипрским филиалом Приватбанка на предоставление международных гарантий на 1,6 млн евро по обеспечению оплаты медийных прав UEFA. В качестве залога "1+1 продакшн" предоставила оборудование на 58 млн грн. Залоговым имуществом владеет "1+1 продакшн".
Накануне национализации банка, 1 декабря 2016 года, TV media Planet LTD не выполнила свои обязательства перед UEFA и 13 декабря 2016 года последняя выставила письменное требование в банк на полную сумму гарантий. Средства перечислены не были. Теперь UEFA надеется на содействие украинской власти.
НБУ направил письмо UEFA в Минфин как владельцу банка и ответил его авторам, что он не является владельцем банка. Регулятор также рекомендовал Приватбанку изучить возможности взыскания с "1+1 продакшн" суммы долга или залогового имущества.