Фото: Korrespondent.net
ГПУ подозревает сотрудников банка в создании мошеннической схемы
Сотрудники банка выводили средства через беззалоговые кредиты.
Четверо сотрудников Марфин Банка (Одесса) подозреваются Генпрокуратурой в выведении из финучреждения около 300 млн гривен. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
В ходе досудебного расследования было установлено, что четыре сотрудника банка в 2016-2017 г.г. через фиктивные фирмы, владельцами которых были два физлица, вывели из Марфин Банка около 300 млн грн. Специально для этого была разработана схема по предоставлению кредитов без залога на аффилированные предприятия для фиктивной процедуры докапитализации банка
14 июня 2017 года состоялась продажа контрольного пакета акций Марфин Банк, принадлежавшего Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (Кипр). Новым собственником стала компания Saggarko Limited, а конечными бенефициарами банка в результате сделки стали граждане Украины Михаил Партикевич и Игорь Згуров.
Напомним, согласно сообщению НБУ, правоохранительные органы расследуют подозрительные операции, которые проводились в 36 банках.